NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-061 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十四次会议通知于2016年8月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016 年8月23日下午15:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。 公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司根据实际情况对非公开发行股票方案进行了调整，具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议

案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发 行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

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具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发 行股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修 订稿）的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发 行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议

案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公 开发行股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2016年8月23日

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