NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-038 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十次会议通知于2016年5月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5 月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实 际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书 黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二 次修订稿）的议案》

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2016年5月9日

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