NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-024 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十九次会议通知于2016年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016年4月22日上午10:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由 公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事李军、陈武朝、李华向董事会提交了独立董事述职报告，并将 在公司2015年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《 2015 年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2015年度总裁工作报告》， 对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2015年度充分、有效地 执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地 完成了2015年度的各项工作。

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表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于核销长期应收款和应收款项的议案》

根据相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账， 催收无果的截至 2015 年 12 月 31 日的部分长期应收款、应收账款、其他应收款进 行清理，予以核销，核销金额合计 6,681,192.49 元。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《 2015 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《 2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 194,323,894.17 元。

根据《公司章程》中的利润分配条件及分配比例之规定：“如有重大投资计划 或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的 20%”，鉴于公司尚处于发展阶段属成长期且预计未来十二月有重大资金支 出安排；同时综合考虑公司目前的经营规模、盈利正常速度和未来发展前景，为使 公司股本规模和经营规模的发展相匹配，公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年年度权益分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），派发现金红利不超过 40,049,656.35 元（含税）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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（七）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2015年审计相关工作， 公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构， 并授权管理层决定其审计报酬。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《 2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文

件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审 计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科 技股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发 证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文

件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《 2016 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文

件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议董事会、 监事 会提交的相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开2015年年度股东大会的通知》

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表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议 特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2016年4月22日

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