NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 3, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-010 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十六次会议通知于2016年2月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016 年3月3日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。 会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于对北京阿波罗云信息科技有限公司进行投资的议案》

公司拟以自有资金 8,500,000 元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司 （以下简称“绿盟信息”）增资，绿盟信息再以人民币 8,500,000 元对北京阿波罗云 信息科技有限公司（以下简称“阿波罗云”）进行投资，其中增加注册资本 944,444 元，超过新增注册资本部分计入目标公司资本公积。交易完成后，绿盟信息持有阿 波罗云 15.89%的股权，阿波罗云成为绿盟信息的参股公司。

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《对外投资公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议

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特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2016年3月3日

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