NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-097 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十四次会议通知于2015年12月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015 年12月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司董事会秘书（代） 黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于全资子公司与金山安全关联交易的议案》

公司全资子公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）与北京 金山安全管理系统技术有限公司（以下简称“金山安全”）签订《金山安全终端产 品 2015-2018 年购销协议》，协议约定神州绿盟向金山安全采购安全终端产品，2015 年-2018 年合计采购金额为 1,500 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司刊登在巨潮资讯网上 的《关联交易公告》。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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