NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 2, 2015

证券代码：300359 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-082 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十二次会议通知于2015年11月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015 年12月1日下午15:30在青竹宾馆会议中心以现场方式召开。本次会议应到董事7人， 实际到会董事7人。公司董事会秘书（代）黎宏列席了本次会议。会议由公司董事 长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予 数量的议案》

原 519 名激励对象中，有 35 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其 授予的限制性股票或离职不再符合激励对象条件，共计 29.9 万股。经过上述调整 后，公司本次限制性股票的授予总数由 465.9 万股调整为 436 万股。激励对象人数 由 519 人调整为 484 人，调整后的激励对象均为公司 2015 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2015 年限制性股票激励计划》中确定的人员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015 年 11 月 30 日召开 的 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2015 年限制性股票激

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励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 12 月 1 日为本次限制性股票的 授予日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（三）审议通过《关于调整公司 2015 年第二期限制性股票激励计划授予对象 和授予数量的议案》

原 44 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授 予的限制性股票，共计 1.2 万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总 数由 39.71 万股调整为 38.51 万股。激励对象人数由 44 人调整为 41 人，调整后的 激励对象均为公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2015 年第二期限 制性股票激励计划》中确定的人员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（四）审议通过《关于向 2015 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《2015年第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2015年11 月30日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2015年第 二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年12月1日为本 次限制性股票的授予日。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件：

第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年12月1日

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