NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 2, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-083 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 二十次会议通知于2015年11月20日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2015 年12月1日16:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到 会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于核查调整后的 2015 年限制性股票激励计划激励对象 名单的议案》

监事会经核查后认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

除35名原激励对象因个人原因自愿放弃认购或因离职不再符合激励对象条件 外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东 大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。同意以2015年12月1日为 授予日，向484名激励对象授予436万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于核查调整后的 2015 年第二期限制性股票激励计划激 励对象名单的议案》

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监事会经核查后认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励划的激励对 象的主体资格合法、有效。

除3名原被激励对象因个人原因自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授 予激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的《2015年第二期限制 性股票激励计划》中规定的激励对象相符。同意以2015年12月1日为授予日，向41 名激励对象授予38.51万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会 2015年12月1日

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