NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 12, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-075 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十一次会议通知于2015年11月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015 年11月12日下午15:30以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。 公司董事会秘书（代）黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以书面投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限 制性股票激励计划（草案）及摘要》

董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会就拟进行的 2015 年第二期限 制性股票激励计划制定的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二 期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事已发表独立意见，对《北 京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 予以认可。监事会对该计划中的激励对象名单发表了核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限

制性股票激励计划考核管理办法》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年第二期限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理实施 2015 年第二期限制性股票激励计划的以下事宜：

• 1．授权董事会确定股权激励计划的授予日；

• 2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉 及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

• 3．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

• 4．授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 5．授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 6．授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程及 办理公司注册资本的变更登记；

• 7．授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

• 8．授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象 的解锁资格，注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解 锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

• 9．授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

• 10．授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

• 需由股东大会行使的权利除外；

  1. 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年11月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议公司《限制 性股票激励计划（草案》、《2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关 内容。

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表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件：

• 1.第二届董事会第二十一次会议决议；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年11月12日

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