NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-064 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议通知于2015年8月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年8 月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7 人，实际到会董事7人。公司董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长 沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2015年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2015年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资 金的议案》

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目新一代入侵防御系统、新一代合规 及安全管理产品、基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统、新一代的 Web及应用安全产品、新一代Web安全运营服务平台、新一代安全硬件平台和虚拟 化安全研究已达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低 公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资

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金需求，拟将上述募投项目结余资金26,212,455.53元（含扣除手续费后累计净利息 收入5,043,645.90元），具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动 资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续 用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍 未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公 司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并 将结余资金永久补充流动资金的公告》 及独立董事、监事会、保荐机构的意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年8月24日

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