NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 29, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-060 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议通知于2015年7月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年7 月29日下午15:30以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。公司董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

• （一）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励

• 计划（草案）及摘要》

董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会就拟进行的限制性股票激励 计划制定的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，公司独立董事已发表独立意见，对《北京神州绿盟信息安全科技股份有 限公司限制性股票激励计划（草案）》予以认可。监事会对该计划中的激励对象名 单发表了核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。

• 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  • （二）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励

计划考核管理办法》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相

关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

• 1．授权董事会确定股权激励计划的授予日；

• 2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉 及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

• 3．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

• 4．授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 5．授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 6．授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程及 办理公司注册资本的变更登记；

• 7．授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

• 8．授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象 的解锁资格，注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解 锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

• 9．授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

• 10．授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

• 需由股东大会行使的权利除外；

  1. 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

• 1.第二届董事会第十八次会议决议；

1. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年7月29日

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