NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-038 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十四次会议通知于2015年5月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年6 月3日10:00点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公 司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的 议案》

公司使用超募资金994.65万元和自有资金1,205.35万元（合计2,200万元）向北 京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，然后由绿盟信息将 增资款用于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司（以下简称“杭州邦盛”）部分股 权并对其进行增资。本次交易完成后，绿盟信息取得杭州邦盛11.5607%股权，杭州 邦盛成为绿盟信息的参股公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的公告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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