NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 19, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-031 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十三次会议通知于2015年5月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年5 月18日16:00点在北京市海淀区车道沟1号青竹会议中心以现场方式召开，本次会议 应到董事7人，实到7人。公司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公 司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对北京金山安全管理系统技术有限公司投资的议案》

公司以自有资金4,450万元向全资子公司绿盟信息，再由绿盟信息以人民币 4,450万元对北京金山安全管理系统技术有限公司（以下简称“金山安全”）进行投 资，其中增加注册资本597万元，其余计入目标公司资本公积。交易完成后，绿盟 信息持有金山安全19.91%股权，金山安全成为绿盟信息的参股公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对北京金山安全管理系统技术有限公司投资的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于 2015 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营和风险可控的前提下， 公司及子公司拟利用临时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，投资额度不 超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据公司及子公司资金安 排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过 12个月。

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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于2015年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》

公司同意全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司分别为其全资子公司 北京亿赛通网络安全技术有限公司和北京亿赛通软件有限公司向北京银行股份有 限公司中关村海淀园支行申请授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《全 资子公司对外担保公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年5月18日

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