NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-029 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二次临时会议通知于2015年5月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015 年5月11日下午3:00点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事 7人。公司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司与北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东签订 < 发行股 份及支付现金购买资产协议之补充协议 > 的议案》。

根据公司与北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东于2014年9月29日签署的 《发行股份及支付现金购买资产协议》第6.1条约定：“各方同意，本次交易项下标 的资产相关盈利情况的承诺期为2014年度、2015年度、2016年度。若本次交易未能 在2014年12月31日之前完成交割，则各方同意对前述盈利承诺期另行协商”。

由于本次交易未能在2014年12月31日之前完成交割，根据《发行股份及支付现 金购买资产协议》，各方对上述盈利承诺期达成补充协议如下：各方同意，尽管本 次交易未能在2014年12月31日之前完成交割，本次交易项下标的资产相关盈利情况 的承诺期仍为2014年度、2015年度、2016年度。其他条款不变。

根据相关规定和授权，本议案无需提交股东大会审议批准。

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表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015年5月12日

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