NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-003 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十次会议通知于2015年1月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1 月26日上午10:00点以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。 公司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了八项具体会计准则（以下简称“新 会计准则”），公司根据新会计准则变更原会计准则；同时，为了更加客观公正地 反映公司财务状况和经营成果，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，公司变更 增值税即征即退会计处理政策，由按照实际收到增值税退税金额计量变更为按照当 期应收增值税退税金额计量。（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关 于会计政策变更的公告》）。

董事会认为，公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状 况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股 东的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影 响，是合理的，符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

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