NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-082 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 七次会议通知于2014年9月29日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年10 月15日下午15:30点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议 应到监事3人，实际到会监事人。会议由公司监事主席刘多先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公 司的议案》

监事会认为：本次使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司，不 存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他 人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、创业板信息披露业务备忘录第1号—— 超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用超募资金收购并 增资北京安华金和科技有限公司，履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划， 符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害投资者利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

（二）审议通过了《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》

监事会认为：本次使用超募资金增资武汉深之度科技有限公司，不存在用于开 展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务 资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使 用》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用超募资金增资武汉深之度科 技有限公司，履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东 的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害投资者利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

==> picture [169 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2