NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-047 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三次会议通知于2014年6月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年6 月23日下午3:00点在青竹宾馆会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事7人，实际到会董事7人，其中Michael David Ricks董事和陈武朝董事通过通讯表 决方式参会。公司首席财务官兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事 长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司调整股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的议案

由于《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 （以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象已离职，公司对激励对象授予名单 及其获授的股票期权数量进行了调整，公司拟授予股票期权的总数由204.7万份调 整为197.1万份。

此外，公司2013年年度权益分派已于2014年5月29日实施完成。根据激励计划 的规定，公司对股票期权的数量、行权价格进行了调整，公司授予股票期权的总数 由197.1万份调整为315.36万份。

经过以上调整后，公司拟授予股票期权的总数由204.7万份调整为315.36万份， 股票期权的行权价格由91.42元调整为56.97元；获授股票期权的激励对象从316人调 整为305人。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于公司调整股权激励计划授予对象、 期权数量及行权价格的公告》

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表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于向激励对象授予股票期权的议案

董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以 2014年6月24日作为本次股票期权激励计划的授予日，向激励对象授予相应额度的 股票期权。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予股票期权的公 告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2014年6月23日

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