NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2014-039 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次临时会议通知于2014年5月30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014 年6月6日上午10:00点以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。 公司首席财务官兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以投票表决方式，审议通过了以下议案：

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意于2014年6月23日召开公司 2014年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场会议、网络投票和征集投票权相 结合的方式召开。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日发布在巨 潮资讯网上的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告》

三、备查文件

第二届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

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