NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及审计委员会会议，对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将任职期间工作情 况汇报如下：

一、本人任职情况

作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司 均未超过 5 家，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席会议情况

2013 年度，公司共召开7 次董事会，2 次股东大会，各次会议本人均亲自参 加。我认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及审计委员会相关会议并审议 各项议案。在召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议题，积极参与讨论并 提出合理建议与意见，并利用本人法律方面的专长做出独立的表决意见。

2013 年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我对公司董事会各项议案及 公司其它事项没有提出异议的情况。

三、发表独立意见情况

在公司于2013 年12 月4 日召开的第一届董事会第十八次会议审议的《关于 修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程>草案的议案》事项发表了独立意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，我对需要发表独立意见事项进行现场考察，与其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况， 关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见 等。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

2013 年度，我有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个 议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、 客观、审慎地行使表决权；并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度 的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展的进度等相关事 项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过履行上 述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有 效地履行了独立董事的职责，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了 公司和股东的合法权益。

2013 年度公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加健全完善，财务 管理稳健健康。

六、培训和学习情况

我自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治 理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训，不断提 高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 加强了对公司和股东合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

• 1、2013年度，没有对本年度的关联交易等事项发表独立意见；

• 2、2013年度，没有对本年度的董事会议案提出异议；

• 3、2013 年度，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

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4、2013 年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 回顾过去的一年，我不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，从而使 自己更好的履行独立董事职责，同时，我也对公司董事会、管理层对于我工作的 理解和支持表示衷心的感谢。2014年，我将继续以忠实、勤勉、独立、公正为原 则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为董事会决策提供参考建议， 维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司治理水平的提高，为公司 的持续健康发展而努力。

特此报告。

独立董事（李华）：

2014 年4 月24 日

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