NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 13, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-017 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十二次会议通知于2014年4月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014 年4月11日上午10:00点，在北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董 事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划 （草案）及摘要的议案》

董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会就拟进行的股票期权激励计 划制定的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已发表独立意见，对《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》予以认可。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

二、审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划 考核管理办法》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理实施股票激励计划的以下事宜：

• 1．授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及 的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

• 3．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜；

• 4．授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 5．授权董事会决定激励对象是否可以行权；

• 6．授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修 改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；

• 7．授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

• 8．授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象 的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权 股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

• 9．授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10．授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外；

1. 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚待《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草

案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议

案》

董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股票期权激励计划备案申请 材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本 次股票期权激励计划相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

• 1.第一届董事会第二十二次会议决议；

1. 深交所要求的其他文件。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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2014年4月11日