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NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014
Feb 18, 2014
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Board/Management Information
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证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-007 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十次会议通知于2014年2月7日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年2 月18日上午10:00点，在北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司会议室以现场会 议方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会 秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《修改<公司章程>的议案》
董事会根据公司2013年第一次临时股东大会决议，授权董事会根据本次发行上 市情况对公司上市后适用的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程（草案）》 中部分条款进行修改、完善，并根据监管机构的意见对《公司章程》进行适当修订， 授权公司管理层办理工商备案登记手续，对《公司章程》进行了修改。
修改前、后《公司章程》对照如下：
1、原：“第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【】年【】月 【】日在深圳证券交易所上市。”修改为：
“第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2014]19 号）核准，公开发行新股不超过 2,500 万股。公司实际首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,115 万股（其中发行新股 960 万股，公司股东公开发售 1,155 万股），于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。”
2、原：“第十二条 公司的股份总数为【】股，全部为普通股。公司发行的股
票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。”修改为：
-
“第十二条 公司的股份总数为 84,600,000 股，全部为普通股。公司发行的股
-
票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。”
-
3、原：“第十三条 公司注册资本：【】万元人民币。”修改为：
-
“第十三条 公司注册资本：8460 万元人民币。”
-
4、原：“第十五条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
-
司集中存管。修改为：
“第十五条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中 存管。
公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交 易。公司不得修改本章程中的该款规定。”
5、原：“第十七条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、比例、出资方
式、出资时间：
| 式、出资时间： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发起人名称 | 出资方式 | 认购股份数 （股） |
股份比例 （%） |
出资时间 |
| Investor AB Limited | 现金出资 | 22,346,076 | 29.7948 | 2011年1月21日 |
| 联想投资有限公司 | 现金出资 | 13,995,346 | 18.6605 | 2011年1月21日 |
| 沈继业 | 现金出资 | 13,369,071 | 17.8254 | 2011年1月21日 |
| 雷岩投资有限公司 | 现金出资 | 13,249,576 | 17.6661 | 2011年1月21日 |
| 左 磊 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 卜 峥 | 现金出资 | 565,246 | 0.7537 | 2011年1月21日 |
| 刘闻欢 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 陈海卫 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 袁仁广 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 陈 庆 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 付 峥 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 陈学理 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 李 路 | 现金出资 | 725,897 | 0.9679 | 2011年1月21日 |
| 张 彦 | 现金出资 | 998,169 | 1.3309 | 2011年1月21日 |
| 于 岗 | 现金出资 | 697,565 | 0.9301 | 2011年1月21日 |
| 陈文锋 | 现金出资 | 626,022 | 0.8347 | 2011年1月21日 |
|---|---|---|---|---|
| 单 勇 | 现金出资 | 500,817 | 0.6677 | 2011年1月21日 |
| 吴云坤 | 现金出资 | 208,674 | 0.2782 | 2011年1月21日 |
| 陈祥杰 | 现金出资 | 208,674 | 0.2782 | 2011年1月21日 |
| 刘 多 | 现金出资 | 208,674 | 0.2782 | 2011年1月21日 |
| 郭晓鹏 | 现金出资 | 208,674 | 0.2782 | 2011年1月21日 |
| 赵 粮 | 现金出资 | 104,336 | 0.1391 | 2011年1月21日 |
| 合 计 | 75,000,000 | 100 |
现增加第二款：
公司首次公开发行后，股份总数为84,600,000股，发起人股东名称、持股数量、 持股比例和社会公众股东持股数量和比例为：
| 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Investor AB Limited | 18,904,780 | 22.3461 |
| 联想投资有限公司 | 11,840,063 | 13.9953 |
| 沈继业 | 11,310,235 | 13.3691 |
| 雷岩投资有限公司 | 11,209,141 | 13.2496 |
| 左 磊 | 844,451 | 0.9982 |
| 刘闻欢 | 844,451 | 0.9982 |
| 陈海卫 | 844,451 | 0.9982 |
| 袁仁广 | 844,451 | 0.9982 |
| 陈 庆 | 844,451 | 0.9982 |
| 付 峥 | 844,451 | 0.9982 |
| 陈学理 | 844,451 | 0.9982 |
| 张 彦 | 844,451 | 0.9982 |
| 李 路 | 614,109 | 0.7259 |
| 于 岗 | 590,140 | 0.6976 |
| 陈文锋 | 529,615 | 0.6260 |
| 卜 峥 | 478,198 | 0.5652 |
| 单 勇 | 423,691 | 0.5008 |
| 吴云坤 | 176,538 | 0.2087 |
| 陈祥杰 | 176,538 | 0.2087 |
| 刘 多 | 176,538 | 0.2087 |
| 郭晓鹏 | 176,538 | 0.2087 |
| 赵 粮 | 88,268 | 0.1043 |
| 社会公众股 | 21,150,000 | 25.00 |
| 合 计 | 84,600,000 | 100 |
6、原：“第二百二十条 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和和其他需要 披露信息的媒体。”修改为：
“第二百二十条 公司指定中国证监会指定法定信息披露报纸和巨潮资讯网为 刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议案》
根据公司首次公开发行募投项目情况，设立8个募集资金专户，具体如下：
| 募集资金专户 一 |
开户银行 | 华夏银行北京长安支行 |
|---|---|---|
| 账 号 | 10253000000577601 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于新一代入侵防御系统项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 二 |
开户银行 | 江苏银行北京中关村支行 |
| 账 号 | 32300188000012979 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于新一代Web及应用安全产品项目募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 三 |
开户银行 | 中国民生银行总行营业部 |
| 账 号 | 603321111 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于新一代Web安全运营服务平台项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 四 |
开户银行 | 中国民生银行总行营业部 |
| 账 号 | 610132222 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁 捕获和溯源系统项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 五 |
开户银行 | 中国民生银行总行营业部 |
| 账 号 | 606023333 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于虚拟化安全研究项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 六 |
开户银行 | 北京银行魏公村支行 |
| 账 号 | 01090303200120105144971 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于其他与主营业务相关的营运资金项目 |
| 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 | ||
|---|---|---|
| 募集资金专户 七 |
开户银行 | 北京银行魏公村支行 |
| 账 号 | 01090303200120105145120 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于新一代合规及安全管理产品项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途 |
|
| 募集资金专户 八 |
开户银行 | 北京银行魏公村支行 |
| 账 号 | 01090303200120105145017 | |
| 资金用途 | 该专户仅用于新一代安全硬件平台项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途 |
同时同意公司与保荐机构广发证券股份有限公司、上述募集资金专户开户银行 共同签订《募集资金三方监管协议》。待《募集资金三方监管协议》正式签订后另 行公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杜彦英为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。杜彦英简历 及联系方式见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
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附件：
杜彦英简历如下：
杜彦英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，硕士研究生学历。 具有律师资格和上海证券交易所董事会秘书资格。曾任北京空港科技园区股份有限 公司企业管理部部长、法律事务部部长、证券部部长兼证券事务代表。自2012年3 月就职于本公司，现任本公司证券事务与投资者关系部总监。
截止公告日，杜彦英未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杜彦 英作为公司证券事务代表候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
杜彦英女士联系方式：
1、电 话：010-68438880
2、传 真：010-68437328
- 3、电子邮箱：[email protected]