NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 14, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-033 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的提示性公告补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关 于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》。现将有关事项补充公告如下：

1、特别强调事项：公司本次董事、监事选举采取累积投票方式；独立董事和 非独立董事的表决分别进行。

2、将在公司 2013 年年度股东大会上审议的第九项《关于董事会换届选举的议 案》、第十项《关于监事会换届选举的议案》、第十一项《关于决定独立董事津贴的 议案》，在网络投票时，所对应的委托价格修改如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100
议案1	2013年年度报告全文和摘要	1.00
议案2	2013年度董事会工作报告	2.00
议案3	2013年度监事会工作报告	3.00
议案4	2013年度财务决算报告	4.00
议案5	2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案	5.00
议案6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案7	关于聘任公司2014年审计机构的议案	7.00
议案8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	关于董事会换届选举的议案	——
议案9.1	选举非独立董事	——

本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投 给一名或多名候选人； 2、投给 4 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表 决票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。

本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投 给一名或多名候选人；2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表 决票数总数：4×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。	本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投 给一名或多名候选人；2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表 决票数总数：4×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。	本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投 给一名或多名候选人；2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表 决票数总数：4×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
议案9.11	董事候选人：沈继业	9.01
议案9.12	董事候选人：Michael David Ricks	9.02
议案9.13	董事候选人：李建国	9.03
议案9.14	董事候选人：欧阳浩	9.04
议案9.2	选举独立董事	——
本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给 一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票 数总数：3×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
议案9.21	独立董事候选人：李军	10.01
议案9.22	独立董事候选人：陈武朝	10.02
议案9.23	独立董事候选人：李华	10.03
议案10	关于监事会换届选举的议案	——
本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名 或多名候选人；2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总 数：2×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
议案10.1	监事候选人：刘多	11.01
议案10.2	监事候选人：李路	11.02
议案11	关于决定独立董事津贴的议案	12

3、相应修改后的《授权委托书》详见附件。

除上述事项外，公司《关于召开2013 年年度股东大会的提示性公告》中列明 的其他事项均未发生变更。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 14 日

附件：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托____代表我本人（本公司）出席于 2014 年 5 月 19 召开的北京 神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并行使本人（本公司） 在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年年度报告全文和摘要
2	2013年度董事会工作报告
3	2013年度监事会工作报告
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案
6	关于修改《公司章程》的议案
7	关于聘任公司2014年审计机构的议案
8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案
9	关于董事会换届选举的议案
9.1	选举非独立董事
本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投 给一名或多名候选人；2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表 决票数总数：4×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
9.11	董事候选人：沈继业	同意： 股
9.12	董事候选人：Michael David Ricks	同意： 股
9.13	董事候选人：李建国	同意： 股
9.14	董事候选人：欧阳浩	同意： 股
9.2	选举独立董事
本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给 一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票 数总数：3×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
9.21	独立董事候选人：李军	同意： 股

9.22	独立董事候选人：陈武朝	独立董事候选人：陈武朝	同意： 股	同意： 股	同意： 股
9.23	独立董事候选人：李华		同意： 股
10	关于监事会换届选举的议案
本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名 或多名候选人；2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总 数：2×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。
10.1	监事候选人：刘多		同意： 股
10.2	监事候选人：李路		同意： 股
11	关于决定独立董事津贴的议案
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”（第9、10 议案除外），做出投票指示，单位委托须加盖单位公章； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人姓名及签章：		委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：		委托人股票账号：
受托人姓名及签名：		受托人身份证号码：
签署日期：2014年 月 日		有效期至：2014年 月 日