NSCompany CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

엔에스컴퍼니/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 도실3길32 2층 (주)엔에스컴퍼니 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제 32기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 선임 후보 김동진(재선임)	-
3	제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 15억원)	-
4	제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1970-02	3	재선임	17.02 ~ 현재 現 (주)금화 PSC 사장 22.12 ~ 현재 現 (주)금화정수 대표이사