NSCompany CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

엔에스컴퍼니/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 도원3길32 2층 (주)엔에스컴퍼니 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기 (2024년 01월 01 일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선입) - 심재구 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) - 최청운 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 15억원) 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재구	1965-11	3	신규선임	2022 ~ 현재 - 원자력학회 기획이사 1992.07 ~ 2024.03 - 대우건설 원자력사업 단장	원자력학회 기획이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최청운	1966-12	3	신규선임	비상근	1993.02 ~ 2001.11 - 삼일회계법인 근무 2002.04 ~ 2004.02 - 최청운세무회계사무소 대표 2004.03 ~ 2011.03 - 중앙회계법인 부대표 2014 ~ 2018 - 강남구 결산위원 2011.04 ~ 현재 - 나우회계법인 부대표

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	36. 사업시설 유지.관리 서비스업 37. 경영 컨설팅업 38. 기 타부동산 개발 및 공급업 39. 부동산 투자 자문업 40. 주거용 건물 개발 및 공급업 41. 비주거용 건물 개발 및 공급업		경영발전과 사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-