臨時報告書_20250625134053

【表紙】

E04239 91100 ＮＳユナイテッド海運株式会社 NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04239-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250625134053

2025年６月25日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１.　配当財産の種類

金銭

２.　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金125円　総額2,945,705,625円

３.　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月26日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、山中　一馬、宮本　教子、藤田　透、北里　真一、金光　潔、

大西　節、吉田　正子、竹ケ原　啓介、加野　理代の９氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、宮澤　総一、山本　昌平、毛利　具仁の３氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額５億円以内と改めるものであります。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬等の額を年額１億２千万円以内と改めるものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）（注）３	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	203,010	495	0	(注）１	可決(99.76%)
第２号議案山中　一馬宮本　教子藤田　透北里　真一金光　潔大西　節吉田　正子竹ケ原　啓介加野　理代	194,142 201,556 201,554 201,555 201,548 201,045 201,829 197,195 201,868	9,361 1,948 1,950 1,949 1,956 2,458 1,676 6,306 1,637	0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注）２	可決(95.40%) 可決(99.04%) 可決(99.04%) 可決(99.04%) 可決(99.04%) 可決(98.79%) 可決(99.18%) 可決(96.90%) 可決(99.20%)
第３号議案宮澤　総一山本　昌平毛利　具仁	153,141 153,184 153,246	50,359 50,316 50,254	0 0 0	可決(75.25%) 可決(75.27%) 可決(75.31%)
第４号議案	201,087	2,243	175	(注）１	可決(98.81%)
第５号議案	201,382	1,948	175	可決(98.96%)

（注）１.　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３.　当社では、議決権行使書面に棄権欄は設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしておりません。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本株主総会当日出席の一部の株主分のうち各議案の賛否が確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本株主総会当日出席の株主分のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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