NS TOOL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250624145036

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	日進工具株式会社
【英訳名】	NS TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　後藤　弘治
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井四丁目５番９号
【電話番号】	０３－３７７４－２４５９
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼管理部長　　戸田　覚
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目28番１号
【電話番号】	０３－６４２３－１１３５
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼管理部長　　戸田　覚
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01729 61570 日進工具株式会社 NS TOOL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01729-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624145036

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15.0円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　300,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　300,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子、戸田覚及び斉藤貴宣を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、田島寛、笹本憲一及び中野秀代を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、手塚加津子を選任する。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、そうせい監査法人を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	202,013	622	12,835	（注）	可決　93.75
第２号議案				（注）
後藤　弘治	193,150	9,486	12,834		可決　89.64
後藤　隆司	193,182	9,454	12,834		可決　89.66
足立　有子	196,820	5,816	12,834		可決　91.34
戸田　覚 斉藤　貴宣	196,418 201,030	6,218 1,606	12,834 12,834		可決　91.16 可決　93.30
第３号議案				（注）
田島　寛	199,614	3,022	12,834		可決　92.64
笹本　憲一 中野　秀代	200,277 200,943	2,359 1,693	12,834 12,834		可決　92.95 可決　93.26
第４号議案	201,028	1,607	12,835	（注）	可決　93.30
第５号議案	201,784	745	12,941	（注）	可決　93.65

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上