NRB, inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엔알비/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(3인) 제3-1호: 사내이사 강건우 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김동우 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김명진 선임의 건 - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건	서식 개정에 따른 삭제
안건 세부내역	-	- 제1호의안: 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(3인) 제3-1호: 사내이사 강건우 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김동우 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김명진 선임의 건 - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건
기타 투자판단에 참고할 사항	-	보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		베스트웨스턴호텔 군산 1층 LILY홀 (전북특별자치도 군산시 새만금북로 435)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-02-11 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호	정관 일부 변경의 건	-
3호	이사 선임의 건(3인)	-
3-1호	사내이사 강건우 선임의 건	-
3-2호	사내이사 김동우 선임의 건	-
3-3호	사내이사 김명진 선임의 건	-
4호	이사의 보수한도 승인의 건	-
5호	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강건우	1966-08	3	신규선임	전) 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 현) 주식회사 엔알비 대표이사
김동우	1975-09	3	신규선임	전) 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 현) 주식회사 엔알비 사업관리본부장
김명진	1975-09	3	신규선임	전) 외교부 산하 한·아프리카재단 현) 주식회사 엔알비 경영기획실장