NPL Nova S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
w dniu 29 czerwca 2026 r.

Akcjonariusz:

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

(nr i seria dowodu osobistego/paszportu Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego
wpisany jest Akcjonariusz)

(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: ...
Ulica i nr lokalu: ...
Kontakt telefoniczny: ...

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią

(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/a się dowodem tożsamości ...

(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)

wydanym przez ...

(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy: ...

Ulica i nr lokalu: ...

Kontakt telefoniczny: ...

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach w dniu 29 czerwca 2026 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania
dalszych pełnomocnictw.

...
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi
projektami uchwał:

*Niepotrzebne skreślić.

---

2

Uchwała nr 01/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ………………………………
Liczba głosów: ………………………………

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ………………………………
Liczba głosów: ………………………………

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ………………………………
Liczba głosów: ………………………………

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

3

Uchwała nr 02/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie:

1. ...
2. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

Uchwała nr 03/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
7) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025.
8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
3. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025,
4. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
7. zmiany Statutu Spółki.
9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

---

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:

Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
...
...
...

5

---

6

Uchwała nr 04/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z:

1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.863.803,67 zł,
3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 4.510.466,55 zł,
4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 969.524,23 zł,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.510.466,55 zł,
6) not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

---

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...
...
...
...

7

---

8

Uchwała nr 05/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

Uchwała nr 06/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. za 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z:

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.928.614,90 zł,
3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 4.348.882,73 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 4.348.882,73 zł,
4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 846.422,36 zł,
5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.348.882,73 zł,
6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

---

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...
...
...

10

---

11

Uchwała nr 07/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

12

Uchwała nr 08/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia strat z roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 4.510.466,55 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

13

Uchwała nr 09/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

14

Uchwała nr 10/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

15

Uchwała nr 11/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Rafałowi Witkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

16

Uchwała nr 12/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Markowi Mańce

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

17

Uchwała nr 13/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Zbigniewowi Zgole

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

18

Uchwała nr 14/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jakubowi Placuchowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

19

Uchwała nr 15/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jackowi Zontkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zontkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

---

Uchwała nr 16/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie:

1. PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
2. PKD – 46 – Handel hurtowy;
3. PKD – 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
4. PKD – 47 – Handel detaliczny;
5. PKD – 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
6. PKD – 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
7. PKD – 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
8. PKD – 49.32.Z – Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
9. PKD – 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
10. PKD – 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
11. PKD – 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12. PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
13. PKD – 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
14. PKD – 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
15. PKD – 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
16. PKD – 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
17. PKD – 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
18. PKD – 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
19. PKD – 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
20. PKD – 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
21. PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
22. PKD – 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
23. PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
24. PKD – 95.29.Z – Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25. PKD – 96 – Działalność usługowa indywidualna;
26. PKD – 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

20

---

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.

Głosowanie*:

1.) ☐ Za:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

2.) ☐ Przeciw:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

☐ Zgłaszam sprzeciw**

3.) ☐ Wstrzymuję się:
Liczba akcji: ...
Liczba głosów: ...

• zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.
  ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
...
...
...

21