NPL Nova S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 30 czerwca 2023 r.

Akcjonariusz:

…………………………………………………………………………………………………………………….… (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
…………………………………………………………………………………………………………………….… (nr i seria dowodu osobistego/paszportu Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego wpisany jest Akcjonariusz)
…………………………………………………………………………………………………………………….… (nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy) ………………………………………………………………………………………………………………
(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….
Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana	/	Panią	……………………………………………………………………………………………
			(imię i nazwisko pełnomocnika)
			legitymującego/ą się dowodem tożsamości ……………………………………………………………………
			(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)
			wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………
			(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….
Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 30 czerwca 2023 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………….……………………….

(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

^*Niepotrzebne skreślić.

Uchwała nr 01/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) Za:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

2.) Przeciw:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała nr 02/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Wybór Przewodniczącego
• 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
• 3) Przyjęcie porządku obrad
• 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  • b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
  • c) pokrycia strat powstałych w roku 2022,
  • d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
  • e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,
  • f) zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,
• 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) Za:

Liczba akcji: ………………………………

Liczba głosów: ………………………………

2.) Przeciw:

Liczba akcji: ………………………………

………………………………

Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji: ………………………………

Liczba głosów: ………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

																					……………………………………………………………………………………………………………………….
																					………………………………………………………………………………………………………………….……
																					……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 03/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:

• 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
• 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.444.177,49 zł,
• 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 2.520.497,78 zł,
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.072.023,01 zł,
• 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.520.497,78 zł,
• 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

Za:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

2.) Przeciw:

Liczba akcji: ……………………………… Liczba głosów: ………………………………

Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała nr 04/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.)	Za:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

2.) Przeciw:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji: ……………………………… Liczba głosów: ………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała nr 05/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.070.920,98 zł,
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 2.256.146,51 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 2.256.146,51 zł,
• 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.590.832,94 zł,
• 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.257.982,34 zł,
• 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1.) Za:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
2.) Przeciw:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Zgłaszam sprzeciw**
3.) Wstrzymuję się:
Liczba akcji:	………………………………

Liczba głosów: ………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała nr 06/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

1.) Za:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
2.) Przeciw:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Zgłaszam sprzeciw**
3.) Wstrzymuję się:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.	** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
	………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
	……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 07/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia strat z roku 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.520.497,78 zł, z zysku z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) Za:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
2.) Przeciw:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Zgłaszam sprzeciw**
3.) Wstrzymuję się:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

				……………………………………………………………………………………………………………………….
				………………………………………………………………………………………………………………….……
				……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 08/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Przeciw:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Zgłaszam sprzeciw**
3.) Wstrzymuję się:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.	** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
	………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
	……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 09/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1.) Za:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
2.)	Przeciw:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
3.)	Zgłaszam sprzeciw** Wstrzymuję się:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.	** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
	Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
		………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
		……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 10/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1.)	Za:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
2.)	Przeciw:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	Zgłaszam sprzeciw**
3.)	Wstrzymuję się:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu. ** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
	Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
		………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
		……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 11/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1.) Za:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
2.)	Przeciw:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	Zgłaszam sprzeciw**
3.)	Wstrzymuję się:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.	** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
	Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
		………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
		……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 12/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1.)	Za:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
2.)	Przeciw:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	Zgłaszam sprzeciw**
3.)	Wstrzymuję się:
	Liczba akcji:	………………………………
	Liczba głosów:	………………………………
	* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.	** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".
	Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
		………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……
		……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała nr 13/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) Za:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
2.) Przeciw:
Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………
Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji: ……………………………… Liczba głosów: ………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała nr 14/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.)		Za:
-----	--	-----

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

2.) Przeciw:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

Zgłaszam sprzeciw**

3.) Wstrzymuję się:

Liczba akcji:	………………………………
Liczba głosów:	………………………………

* zaznaczyć właściwie stawiając "X" w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu "przeciw".

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

		……………………………………………………………………………………………………………………….
		………………………………………………………………………………………………………………….……
		……………………………………………………………………………………………………….………….…