NPL Nova S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2022

author: "Kornelia Trubi\u0142owicz"
date: 2022-05-29 17:41:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w dniu 24 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz:

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu[1] Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego wpisany jest Akcjonariusz*)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...…….........
(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/ą się dowodem tożsamości ……………………………………………………………………
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 24 czerwca 2022 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………….……………………….
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwała nr 01/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….………….…

Uchwała nr 02/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

Wybór Przewodniczącego
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
pokrycia strat powstałych w roku 2021,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 03/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:

wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.783.733,53 zł,
sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 3.099.463,87 zł,
rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 842.260,59 zł,
zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.613.063,87 zł,
not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

Uchwała nr 04/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 05/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:

wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.833.667,23 zł,
skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 3.583.293,99 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 3.583.293,99 zł,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.240.759,47 zł,
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.169.778,55 zł,
not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 06/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. w 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 07/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia strat z roku 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł - z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 08/24.06.2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Tomaszowi Boduszkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Boduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 09/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 10/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Rafałowi Witkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 11/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Markowi Mańce

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 12/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jackowi Sewerze

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 13/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Zbigniewowi Zgole

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 14/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jakubowi Placuchowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 15/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -
Panu Grzegorzowi Borowskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 16/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A.

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 17/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, a nadto

zgodnie ze sformułowaną w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” zasadą, w myśl której „rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach” oraz
stosownie do rekomendacji Rady Nadzorczej NPL NOVA Spółka Akcyjna wyrażonej w jej uchwale nr 2/14.01.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje począwszy od 01.01.2022 r. członkom Rady Nadzorczej, będącym jednocześnie członkami Komitetu Audytu:

1. wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
wynagrodzenie w wysokości 1.450,00 zł brutto – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję członka Komitetu Audytu.

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie winno być wypłacone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r. zbiorczo w terminie do 10 lipca 2022 r., a za dalsze okresy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce pełnienie funkcji. W przypadku gdy dana osoba nie pełni funkcji przez cały miesiąc kalendarzowy, należne jej wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Niepotrzebne skreślić. ↑

AI assistant

NPL Nova S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2022

AI assistant

NPL Nova S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

More from NPL Nova S.A.

NPL Nova S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2022