NPL Nova S.A. — Audit Report / Information 2021

May 16, 2022

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego

Stosownie do § 71 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia¹ z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) oświadcza, że:

• a) wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy,
• b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd NPL NOVA S.A.

Michał Kolmasiak – Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy) Tarnowskie Góry, dnia 16 maja 2022 r.

Oświadczenie Zarządu NPL NOVA S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Stosownie do § 71 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia¹ z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) oświadcza, że:

• a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• b) Emitent przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowych okresów karencji,
• c) Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Zarząd NPL NOVA S.A.: Michał Kolmasiak – Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy) Tarnowskie Góry, dnia 16 maja 2022 r.

¹ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM.