NPL Nova S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NPL NOVA S.A. ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2025 R.

Uchwała nr 01/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie:

1………………………………… 2…………………………………

§ 2

Uchwała nr 03/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 7) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2024.
• 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  • 1. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
  • 1. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2024,
  • 1. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
  • 1. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
  • 1. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
• 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała nr 04/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., złożone z:

• 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
• 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.431.708,94 zł,
• 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 878.597,98 zł,
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.160.458,02 zł,
• 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 878.597,98 zł,
• 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/30.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała nr 06/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., złożone z:

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.368.723,30 zł,
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 1.010.170,00 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 1.010.170,00 zł,
• 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.053,79 zł,
• 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.020.187,10 zł,
• 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2024 r.

Uchwała nr 08/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia strat z roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 878.597,98 zł, z zysku z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 09/30.07.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała nr 10/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2024 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała nr 12/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała nr 14/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 24 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała nr 16/30.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Zontkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zontkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2