NPL Nova S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

Report Content Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3, w sali konferencyjnej NPL NOVA S.A. na 2 piętrze ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.