NPL Nova S.A. — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

Uchwała nr 01/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 02/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------------------------

• 1) Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------
• 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------
• 3) Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------
• 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:---------------------------------------------
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,----------------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,-----------------
c) pokrycia strat powstałych w roku 2021,----------------------------
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez
nich obowiązków w 2021 r.,------------------------------------------
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,--------------------
f) zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2021,-------------------------------------------------------------
g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 03/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.----------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:-----------------------------------------------------------

1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,-

• 2)sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.783.733,53 zł,-----------------------------------------------------------------
• 3)sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 3.099.463,87 zł,-------------
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 842.260,59 zł,--------------------------------------------
• 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.613.063,87 zł,----------------------------------

6) not do rocznego sprawozdania finansowego.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 04/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 05/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2021 r.---------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:----------------------------

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,----------------------------
• 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.833.667,23 zł,-----------------------------
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021

r., które wykazuje stratę netto w wysokości 3.583.293,99 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 3.583.293,99 zł,----------------------------

• 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.240.759,47 zł,----
• 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.169.778,55 zł,------------------------------------------------------
• 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 06/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.-------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 07/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: pokrycia strat z roku 2021 r.------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł - z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 08/24.06.2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi.-----------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Boduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 09/24.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.---------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym

sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 10/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa

tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 11/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.--------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 12/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 13/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.-----------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna

liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 14/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 15/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Borowskiemu.--------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 16/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i

dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------

Uchwała nr 17/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.--------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, a nadto-------------------------------------------------

• zgodnie ze sformułowaną w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" zasadą, w myśl której "rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach" oraz-----------------------------------------------
• stosownie do rekomendacji Rady Nadzorczej NPL NOVA Spółka Akcyjna wyrażonej w jej uchwale nr 2/14.01.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.,--------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje począwszy od 01.01.2022 r. członkom Rady Nadzorczej, będącym jednocześnie członkami Komitetu Audytu:---------------------------------------------------------------------------------

• a. wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,--------------------------------------
• b. wynagrodzenie w wysokości 1.450,00 zł brutto miesięcznie przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję członka Komitetu Audytu.---------------------------------------------------

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie winno być wypłacone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r. zbiorczo w terminie do 10 lipca 2022 r., a za dalsze okresy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce pełnienie funkcji. W przypadku

gdy dana osoba nie pełni funkcji przez cały miesiąc kalendarzowy, należne jej wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.-----------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------