NPK CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 엔피케이

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	(주)엔피케이
대 표 이 사 :	최윤혁
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7
	(전 화)054-479-7307
	(홈페이지)http://www.npk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)최원혁
	(전 화)02-6053-0651

주주총회 소집공고(제39기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3 월 27 일 (금) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

승인의 건

※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최윤혁 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오쿠모토 타카시 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김수혁 신규선임의 건제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 요코타 타카히사 재선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

온라인주총장 qr코드.jpg 온라인주총장 qr코드

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유재훈(출석률: 0%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
-	2025.02.26	제38기(2024년) 재무제표 승인의 건	불참
-	현금배당 결정의 건
-	제38기 정기주주총회 소집의 건
-	2026.02.25	제39기(2025년) 재무제표 승인의 건	불참
-	현금배당 결정의 건
-	제39기 정기주주총회 소집의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)엔피아이(관계회사)	원재료 매출입등	2025.01~2025.12	68	10.4%

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다.합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다.가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 막대한 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)컴파운드 사업현재 당사의 주력 사업은 ABS, PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성(가)컴파운드 사업플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들 이 새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제39기 : 2025년 12월 31일 현재
제38기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자 산
유동자산		29,201,268,927		25,623,026,460
현금및현금성자산	13,443,912,863		11,004,719,119
매출채권	8,649,156,284		9,223,516,085
당기손익-공정가치금융자산	464,995,000		867,683,000
기타유동금융자산	1,981,090,296		1,926,572,639
기타유동자산	88,900,529		99,967,440
재고자산	4,573,213,955		2,500,568,177
비유동자산		40,355,502,053		42,323,415,951
유형자산	35,743,058,741		37,688,059,007
투자부동산	668,130,209		685,462,489
무형자산	609,057,551		656,576,782
기타비유동금융자산	1,344,524,270		1,379,929,449
이연법인세자산	1,990,731,282		1,913,388,224
자 산 총 계		69,556,770,980		67,946,442,411
부 채
유동부채		13,458,999,934		13,040,600,776
매입채무	2,762,871,000		4,655,808,021
기타유동금융부채	3,935,349,359		4,160,974,004
단기차입금	5,571,400,000		1,196,100,000
유동성장기차입금	-		2,000,000,000
당기법인세부채	155,404,229		270,553,235
기타유동부채	700,390,921		550,660,226
유동리스부채	333,584,425		206,505,290
비유동부채		9,866,964,205		9,839,552,808
순확정급여채무	9,593,103,715		9,510,493,957
기타비유동금융부채	100,000,000		100,000,000
비유동리스부채	173,860,490		229,058,851
부 채 총 계		23,325,964,139		22,880,153,584
자 본
지배기업 소유주지분		46,230,806,841		45,066,288,827
자본금	9,361,961,500		9,361,961,500
자본잉여금	16,152,677,297		16,152,677,297
기타자본	(301,281,123)		(301,281,123)
기타포괄손익누계액	4,609,658,417		4,269,950,706
이익잉여금	16,407,790,750		15,582,980,447
비지배주주지분	-		-
자 본 총 계		46,230,806,841		45,066,288,827
부 채 및 자 본 총 계		69,556,770,980		67,946,442,411

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
매출액	83,822,010,472	64,565,578,498
매출원가	75,704,122,578	59,920,606,996
매출총이익	8,117,887,894	4,644,971,502
판매비와관리비	7,104,706,643	5,275,218,745
영업이익(손실)	1,013,181,251	(630,247,243)
기타수익	136,450,631	260,976,009
기타비용	10,722,349	14,815,455
금융수익	576,756,301	446,088,668
금융비용	188,889,328	229,125,599
법인세비용차감전순이익(손실)	1,526,776,506	(167,123,620)
법인세비용	395,906,279	674,759,519
연결당기순이익(손실)	1,130,870,227	(841,883,139)
지배기업 소유주지분	1,130,870,227	(841,883,139)
비지배지분	-	-
연결기타포괄손익	594,509,697	2,018,374,321
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	339,707,711	2,447,611,650
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
보험수리적손익	254,801,986	(429,237,329)
총포괄이익	1,725,379,924	1,176,491,182
지배기업 소유주지분	1,725,379,924	1,176,491,182
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당순이익(손실)	60	(45)
희석주당순이익(손실)	60	(45)

연 결 자 본 변 동 표
제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	1,822,339,056	17,414,962,825	44,450,659,555	-	44,450,659,555
총포괄손익 :					-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(841,883,139)	(841,883,139)	-	(841,883,139)
보험수리적손익	-	-	-	-	(429,237,329)	(429,237,329)	-	(429,237,329)
해외사업환산손익	-	-	-	2,447,611,650	-	2,447,611,650	-	2,447,611,650
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)	-	(560,861,910)
2024.12.31 (전기말 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	4,269,950,706	15,582,980,447	45,066,288,827	-	45,066,288,827
2025.01.01(당기초 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	4,269,950,706	15,582,980,447	45,066,288,827	-	45,066,288,827
총포괄손익 :
연결당기순이익	-	-	-	-	1,130,870,227	1,130,870,227	-	1,130,870,227
보험수리적손익	-	-	-	-	254,801,986	254,801,986	-	254,801,986
해외사업환산손익	-	-		339,707,711	-	339,707,711	-	339,707,711
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)	-	(560,861,910)
2025.12.31 (당기말 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	4,609,658,417	16,407,790,750	46,230,806,841	-	46,230,806,841

<연 결 현 금 흐 름 표>

제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	2,946,717,185	532,048,004
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,359,776,274	703,831,354
이자의 수취	281,500,976	293,335,714
이자의 납부	(59,576,412)	(85,534,830)
배당금 수입	8,691,400	9,126,200
법인세의 납부	(643,675,053)	(388,710,434)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,924,680,875)	(980,513,270)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,100,958,393	571,539,993
단기대여금의 감소	-	120,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	867,341,873	208,645,258
유형자산의 처분	93,616,520	72,894,735
임차보증금의 감소	140,000,000	170,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(3,025,639,268)	(1,552,053,263)
단기대여금의 증가	-	120,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	231,346,700	240,459,000
유형자산의 취득	2,693,303,668	932,097,839
무형자산의 취득	-	71,544,847
임차보증금의 증가	100,988,900	187,951,577
재무활동으로 인한 현금흐름	1,406,835,129	(1,854,046,061)
재무활동으로 인한 현금유입액	2,288,050,000	1,138,673,000
단기차입금의 차입	2,288,050,000	1,135,750,000
정부보조금의 수령	-	2,923,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(881,214,871)	(2,992,719,061)
단기차입금의 상환	-	1,702,800,000
유동성장기차입금의 상환	-	422,666,674
배당금의 지급	560,861,910	560,861,910
리스부채의 상환	320,352,961	266,390,477
임대보증금의 감소	-	40,000,000
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,322,305	402,129,913
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	2,439,193,744	(1,900,381,414)
기초의 현금 및 현금성자산	11,004,719,119	12,905,100,533
기말의 현금 및 현금성자산	13,443,912,863	11,004,719,119

※ 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 별도재무제표

재 무 상 태 표
제39기 : 2025년 12월 31일 현재
제38기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엔피케이	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자 산
유동자산		23,256,884,581		19,627,891,604
현금및현금성자산	11,511,483,769		7,802,689,605
당기손익-공정가치금융자산	464,995,000		867,683,000
매출채권	5,642,029,424		5,327,071,652
기타유동금융자산	3,323,509,968		3,606,745,675
기타유동자산	64,157,331		65,169,870
재고자산	2,250,709,089		1,958,531,802
비유동자산		42,064,624,973		45,434,228,740
종속기업투자	1,318,493,507		4,026,150,390
유형자산	17,781,461,026		18,364,551,407
투자부동산	668,130,209		685,462,489
무형자산	537,401,685		551,340,447
기타비유동금융자산	19,768,407,264		19,893,335,783
이연법인세자산	1,990,731,282		1,913,388,224
자 산 총 계		65,321,509,554		65,062,120,344
부 채
유동부채		8,362,516,684		8,657,209,000
매입채무	1,427,026,861		2,022,339,840
기타유동금융부채	3,277,936,095		3,456,098,994
단기차입금	2,500,000,000		189,750,000
유동성장기차입금	-		2,000,000,000
당기법인세부채	155,404,229		270,553,235
기타유동부채	668,565,074		530,734,496
유동리스부채	333,584,425		187,732,435
비유동부채		9,866,964,205		9,839,552,808
순확정급여채무	9,593,103,715		9,510,493,957
기타비유동금융부채	100,000,000		100,000,000
비유동리스부채	173,860,490		229,058,851
부 채 총 계		18,229,480,889		18,496,761,808
자 본
자본금	9,361,961,500		9,361,961,500
자본잉여금	16,152,677,297		16,152,677,297
기타자본	(301,281,123)		(301,281,123)
이익잉여금	21,878,670,991		21,352,000,862
자 본 총 계		47,092,028,665		46,565,358,536
부 채 및 자 본 총 계		65,321,509,554		65,062,120,344

포 괄 손 익 계 산 서
제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
매출액	57,878,440,116	54,839,599,115
매출원가	50,995,290,636	51,566,219,996
매출총이익	6,883,149,480	3,273,379,119
판매비와관리비	4,829,954,318	3,249,437,330
영업이익	2,053,195,162	23,941,789
기타수익	154,591,318	250,852,804
기타비용	2,718,273,252	1,949,571,250
금융수익	1,853,442,734	3,404,332,840
금융비용	114,319,630	190,483,493
법인세비용차감전순이익	1,228,636,332	1,539,072,690
법인세비용	395,906,279	674,759,519
당기순이익	832,730,053	864,313,171
기타포괄손익	254,801,986	(429,237,329)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
보험수리적이익(손실)	254,801,986	(429,237,329)
총포괄손익	1,087,532,039	435,075,842
주당순이익
기본주당순이익	45	46
희석주당순이익	45	46

자 본 변 동 표
제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01(전기초 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	21,477,786,930	46,691,144,604
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	864,313,171	864,313,171
보험수리적손익	-	-	-	(429,237,329)	(429,237,329)
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)
2024.12.31 (전기말 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	21,352,000,862	46,565,358,536
2025.01.01(당기초 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	21,352,000,862	46,565,358,536
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	832,730,053	832,730,053
보험수리적손익	-	-	-	254,801,986	254,801,986
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)
2025.12.31 (당기말 자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	21,878,670,991	47,092,028,665

현 금 흐 름 표
제39기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔피케이	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,421,176,762	983,120,066
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,883,771,999	319,217,617
이자의 수취	1,210,201,401	1,090,379,407
이자의 납부	(37,812,985)	(46,892,724)
배당금의 수취	8,691,400	9,126,200
법인세의 납부	(643,675,053)	(388,710,434)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,159,836,328)	(654,079,944)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,503,498,393	571,470,552
단기금융상품의 감소	-	120,000,000
단기대여금의감소	402,540,000	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	867,341,873	208,645,258
유형자산의 처분	93,616,520	72,825,294
임차보증금의 감소	140,000,000	170,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(2,663,334,721)	(1,225,550,496)
단기대여금의증가	-	120,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	231,346,700	240,459,000
유형자산의 취득	2,331,988,021	677,404,799
임차보증금의 증가	100,000,000	187,686,697
재무활동으로 인한 현금흐름	(552,517,535)	(1,044,252,276)
재무활동으로 인한 현금유입액	310,250,000	192,673,000
단기차입금의 차입	310,250,000	189,750,000
정부보조금의 수령	-	2,923,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(862,767,535)	(1,236,925,276)
유동성장기차입금의 상환	-	422,666,674
리스부채의 상환	301,905,625	213,396,692
임대보증금의 감소	-	40,000,000
배당금의 지급	560,861,910	560,861,910
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,735)	6,969,967
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	3,708,794,164	(708,242,187)
기초의 현금 및 현금성자산	7,802,689,605	8,510,931,792
기말의 현금 및 현금성자산	11,511,483,769	7,802,689,605

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 38 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		19,873,874,336		19,403,290,398
1. 전기이월 미처분이익잉여금	18,786,342,297		18,968,214,556
2. 보험수리적손익	254,801,986		(429,237,329)
3. 당기순이익	832,730,053		864,313,171
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(616,948,101)		(616,948,101)
1. 이익준비금	56,086,191		56,086,191
2. 배당금	560,861,910		560,861,910
가. 현 금 배 당	560,861,910		560,861,910
(현금 주당배당금(률) 제39(당)기 : 30원(6.0%) 제38(전)기 : 30원(6.0%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		19,256,926,235		18,786,342,297

※ 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 39(당) 기(안)	제 38 (전) 기
현금배당금총액(원)	560,861,910	560,861,910
주당현금배당금(원)	30	30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 제39기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15 조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다. ② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	제15 조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	단순 문구 수정
제17 조(소집지) 주주총회는 경북 구미시에서 개최하되 필요에 따라 본점소재지 및 이의 근접지역에서도 개최할 수 있다.	제17 조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 경북 구미시에서 개최하되 필요에 따라 본점소재지 및 이의 근접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법개정(제542조14,15)
제18 조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)가 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	제18 조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사 가 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.	단순 문구 수정
제26 조(이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는3 명 이상10 명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의4분의1이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는1 명 이상2 명 이내로 한다.	제26 조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는3 명 이상10 명 이내로 한다. 독립이사는 이사 총수의3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 이 회사의 감사는1 명 이상2 명 이내로 한다.	상법개정(제542조8)
제30 조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있으며, 필요에 따라 이사회의 결의로 집행임원을 선임할 수 있다.	제30 조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있으며, 필요에 따라 이사회의 결의로 집행임원을 선임할 수 있다.	단순 문구 수정
제 31 조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분할 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 업무를 대행한다.	제31 조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 대표이사가 아닌 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분할 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 업무를 대행한다.	단순 문구 수정
신설	제31 조의3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.	상법개정(제382조의3)
제34 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일14일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제34 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일14일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	단순 문구 수정
신설	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(독립이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제399조 반영
제40 조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회의 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 종류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회의 회일의1주간 전부터 본사에5년간, 그 등본을 지점에3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제40 조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회의 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 종류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회의 회일의1주간 전부터 본사에5년간, 그 등본을 지점에3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	단순 문구 수정
	부 칙 제1 조(시행일) 이 정관은2026년3월27일부터 시행한다. 제2 조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제17조의 개정규정은2027년1월1일부터 시행한다. 제3 조(독립이사에 관한 적용례) ① 제26조, 제37조의2 개정규정은2026년7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라2027년7월22일 이내에 독립이사를 이사 총수의3분의1 이상이 되도록 하여야 한다.	조항별 적용 시기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최윤혁	1974년 10월 19일	사내이사	-	-	이사회
오쿠모토 타카시	1964년 10월 05일	사내이사	-	임원	이사회
김수혁	1975년 10월 22일	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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최윤혁	(주)엔피케이 부회장	2012~현재2009~현재2017~현재	(주)엔피케이 대표이사/부회장 (現)(주)엔피아이 대표이사/사장 (現)중산엔피케이신재료유한공사 동사장 (現)	-
오쿠모토 타카시	(일본) NIPPON PIGMENT집행임원	2023~현재	(일본)NIPPON PIGMENT 집행임원 (現)	-
김수혁	-	2008~20132013~2025	우리자산운용 (前)KB 자산운용 이사 (前)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최윤혁	-	-	-
오쿠모토 타카시	-	-	-
김수혁	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 자본시장의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)엔피케이와 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최윤혁 후보자엔피케이 연구소장, 공장장, 부사장, 사장 등 다년간 회사 경영 전반에 걸쳐 업무를 수행하여 조직에 대한 이해도가 높으며, 합성수지 산업 및 생산기술에 전문성을 보유하고 있으므로 향후 당사 사업의 진출 전략 및 성장을 이끌기에 필요한 경영자로 판단되어 추천함.2. 오쿠모토 타카시 후보자일본 NIPPON PIGMENT 社의 집행임원으로서 최첨단 생산기술 및 합성수지 시장에 대한 이해도가 높음으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.3. 김수혁 후보자후보자는 폭넓은 자본시장의 경험을 가진 전문가로서 기업 경영 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 최윤혁.jpg 최윤혁 오쿠모토 타카시.jpg 오쿠모토 타카시 김수혁.jpg 김수혁

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
요코타 타카히사	1971년 09월 10일	직원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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요코타 타카히사	(일본) NIPPON PIGMENT 경리부장	2019년~현재	(일본) NIPPON PIGMENT 경리부장 (現)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
요코타 타카히사	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공정하고 객관적인 감사 업무 수행을 통해 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 회사의 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서 요코타 타카히사.jpg 요코타 타카히사

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	550,000,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	70,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.npk.co.kr 공지사항)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.-. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com-. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

-. 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

-. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

-. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.