NPK CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

참고서류 3.2 엔피케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 3 월 8 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 엔피케이&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708&cr전화번호: 031-730-0650
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)엔피케이	보통주	28,526	0.15%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
NIPPON &crPIGMENT	최대주주	보통주	6,241,308	33.33	최대주주	-
NPI	-	보통주	2,080,000	11.11	관계법인	-
최원혁	-	보통주	797,421	4.26	비등기임원	-
최상건	-	보통주	73,000	0.39	대표이사	-
계			9,191,729	49.09		-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김선우	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 18 일, (종료일) - 2019 년 3 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우증권 전자투표시스템&crhttp://v.miraeassetdaewoo.com&cr qr.jpg QR코드
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019년 3월 28일 오전 10시 &cr(장소) - 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 구미공장 회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 김선우 &cr(부서 및 직위) - 기획팀/팀장 &cr(연락처) - 031-730-0650 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 영업상황의 개요&cr&cr엔피케이는 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 731억 대비 8.3% 감소한 670억, 영업이익은 전년 2,021백만원 대비 95.3% 감소한 95백만원, 당기순이익은 전년 1,827백만원 대비 114.3% 감소한 -261백만원을 달성하였습니다. &cr&cr본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재
제 31 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	32,681,783,147	35,237,973,485
현금및현금성자산	4,889,524,915	10,205,254,897
단기금융상품	12,162,224,285	10,979,020,062
매출채권	7,328,342,490	7,858,592,604
당기손익인식금융자산	768,980,000	351,240,000
기타수취채권	1,661,367,074	1,101,709,443
기타유동자산	1,893,242,509	121,272,841
재고자산	3,978,101,874	4,620,883,638
비유동자산	44,272,663,565	41,390,817,645
장기금융상품	187,800,000	166,800,000
매도가능금융자산	1,365,000	1,365,000
관계기업투자	557,467,381	565,228,018
유형자산	37,081,579,366	37,611,634,634
무형자산	4,215,064,192	1,000,232,152
기타장기수취채권	792,542,121	740,652,854
이연법인세자산	1,436,845,505	1,304,904,987
자산총계	76,954,446,712	76,628,791,130
부채
유동부채	11,879,712,031	19,402,021,014
매입채무	5,013,302,974	9,438,341,870
기타채무	1,035,443,055	1,473,525,919
차입금	2,597,500,000	5,785,000,000
당기법인세부채	131,052,320	151,685,589
기타유동부채	3,102,413,682	2,553,467,636
비유동부채	23,591,760,832	13,990,532,882
차입금	13,925,000,000	6,022,500,000
퇴직급여채무	9,465,323,497	7,759,761,286
기타장기지급채무	201,437,335	208,271,596
부채총계	35,471,472,863	33,392,553,896
자본
지배기업의 소유주지분	40,835,208,055	42,590,808,292
자본금	9,361,961,500	9,361,961,500
자본잉여금	16,438,662,337	16,438,662,337
기타자본	(301,281,123)	(301,281,123)
이익잉여금	15,335,865,341	17,091,465,578
비지배지분	647,765,794	645,428,942
자본총계	41,482,973,849	43,236,237,234
자본과부채총계	76,954,446,712	76,628,791,130

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출	67,014,531,649	73,092,699,797
매출원가	61,294,977,156	65,768,249,365
매출총이익	5,719,554,493	7,324,450,432
판매비와관리비	5,624,176,492	5,303,411,779
영업이익(손실)	95,378,001	2,021,038,653
기타수익	204,601,266	265,206,536
기타비용	185,665,353	144,795,929
금융수익	646,584,481	507,512,136
금융비용	566,517,448	696,204,415
법인세비용차감전순이익(손실)	194,380,947	1,952,756,981
법인세비용	455,606,821	125,891,298
당기순이익(손실)	(261,225,874)	1,826,865,683
지배기업소유주지분	(259,648,893)	1,817,171,880
비지배지분	(1,576,981)	9,693,803
기타포괄손익	(931,175,601)	402,995,761
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	10,436,888	(25,917,505)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적이익	(731,621,652)	428,913,266
해외사업환산손익	(209,990,837)
총포괄손익	(1,192,401,475)	2,229,861,444
지배기업소유주지분	(1,194,738,327)	2,229,886,706
비지배지분	2,336,852	(25,262)
주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	130
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	130

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분 소계	비지배지분	총 계
2017.01.01 (기초자본)	6,461,961,500	9,573,738,817	(301,281,123)	15,248,440,782	30,982,859,976	645,454,204	31,628,314,180
당기순이익(손실)				1,817,171,880	1,817,171,880	9,693,803	1,826,865,683
지분법자본변동				(16,198,440)	(16,198,440)	(9,719,065)	(25,917,505)
보험수리적손익				428,913,266	428,913,266		428,913,266
유상증자	2,900,000,000	6,864,923,520			9,764,923,520		9,764,923,520
연차배당				(386,861,910)	(386,861,910)		(386,861,910)
2017.12.31 (기말자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	17,091,465,578	42,590,808,292	645,428,942	43,236,237,234
2018.01.01 (기초자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	17,091,465,578	42,590,808,292	645,428,942	43,236,237,234
당기순이익(손실)				(259,648,893)	(259,648,893)	(1,576,981)	(261,225,874)
해외사업환산손익				(209,990,837)	(209,990,837)		(209,990,837)
지분법자본변동				6,523,055	6,523,055	3,913,833	10,436,888
보험수리적손익				(731,621,652)	(731,621,652)		(731,621,652)
유상증자
연차배당				(560,861,910)	(560,861,910)		(560,861,910)
2018.12.31 (당기말자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	15,335,865,341	40,835,208,055	647,765,794	41,482,973,849

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
영업활동현금흐름	(179,219,765)	7,351,514,887
당기순이익(손실)	(261,225,874)	1,826,865,683
당기순이익조정을 위한 가감	6,714,545,083	5,740,264,564
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,961,591,107)	(16,337,419)
법인세환급(납부)	(363,786,003)	(38,581,853)
이자수취		116,719,606
이자지급	(307,161,864)	(277,415,694)
투자활동현금흐름	(9,366,504,307)	(14,188,142,252)
당기손익인식금융자산의 처분		3,427,600,500
당기손익인식금융자산의 증가	(503,366,250)	(2,108,834,200)
장단기금융상품의 회수(증가)	(1,249,437,442)	(10,291,020,062)
단기대여금의 순증가		(1,000,000,000)
기타장기수취채권의 순감소(증가)	(46,086,420)	19,370,624
유형자산의 처분	73,803,066	16,184,182
유형자산의 취득	(4,228,489,681)	(4,092,516,323)
무형자산의 취득	(3,412,927,580)	(158,926,973)
재무활동현금흐름	4,229,994,090	9,707,079,110
차입금의 차입	9,500,000,000	800,000,000
차입금의 상환	(4,785,000,000)	(510,000,000)
유상증자		9,976,000,000
배당금지급	(560,861,910)	(386,861,910)
신주발행비용		(211,076,480)
정부보조금의 수령	75,856,000	39,017,500
현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,315,729,982)	2,870,451,745
기초현금및현금성자산	10,205,254,897	7,334,803,152
기말현금및현금성자산	4,889,524,915	10,205,254,897

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재
제 31 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	23,417,343,218	27,339,192,721
현금및현금성자산	2,537,895,152	9,463,110,891
단기금융상품	11,709,091,123	8,563,476,670
매출채권	5,766,407,456	5,846,820,335
기타수취채권	328,426,421	60,285,271
기타유동자산	60,222,703	87,852,167
재고자산	3,015,300,363	3,317,647,387
비유동자산	50,121,497,807	43,559,450,602
장기금융상품	6,800,000	6,800,000
기타장기수취채권	446,169,586	408,366,739
종속기업투자	15,013,574,746	6,338,630,746
유형자산	32,351,730,621	34,656,659,692
무형자산	761,245,594	758,818,242
이연법인세자산	1,541,977,260	1,390,175,183
자산총계	73,538,841,025	70,898,643,323
부채
유동부채	9,471,626,000	16,456,847,200
매입채무	4,213,430,856	8,044,399,560
기타채무	960,651,067	1,365,664,383
차입금	1,560,000,000	4,735,000,000
당기법인세부채	151,624,341	152,555,937
기타유동부채	2,585,919,736	2,159,227,320
비유동부채	22,236,250,648	13,269,601,910
차입금	13,425,000,000	5,985,000,000
퇴직급여채무	8,709,813,313	7,176,330,314
기타장기지급채무	101,437,335	108,271,596
부채총계	31,707,876,648	29,726,449,110
자본
자본금	9,361,961,500	9,361,961,500
자본잉여금	16,152,677,297	16,152,677,297
기타자본	(301,281,123)	(301,281,123)
이익잉여금	16,617,606,703	15,958,836,539
자본총계	41,830,964,377	41,172,194,213
자본과부채총계	73,538,841,025	70,898,643,323

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출	58,475,759,818	62,636,773,078
매출원가	53,267,222,298	56,967,005,860
매출총이익	5,208,537,520	5,669,767,218
판매비와관리비	2,907,125,455	3,124,717,830
영업이익(손실)	2,301,412,065	2,545,049,388
기타수익	105,796,541	248,088,907
기타비용	121,083,917	119,975,377
금융수익	504,198,143	97,705,224
금융비용	393,372,257	654,599,466
법인세비용차감전순이익(손실)	2,396,950,575	2,116,268,676
법인세비용	435,895,876	75,813,006
당기순이익(손실)	1,961,054,699	2,040,455,670
기타포괄손익	(741,422,625)	520,515,951
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
보험수리적이익	(741,422,625)	520,515,951
총포괄손익	1,219,632,074	2,560,971,621
주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	146
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	146

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	6,461,961,500	9,287,753,777	(301,281,123)	13,784,726,828	29,233,160,982
당기순이익(손실)				2,040,455,670	2,040,455,670
보험수리적손익				520,515,951	520,515,951
유상증자	2,900,000,000	6,864,923,520			9,764,923,520
연차배당				(386,861,910)	(386,861,910)
2017.12.31 (기말자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	15,958,836,539	41,172,194,213
2018.01.01 (기초자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	15,958,836,539	41,172,194,213
당기순이익(손실)				1,961,054,699	1,961,054,699
보험수리적손익				(741,422,625)	(741,422,625)
유상증자
연차배당				(560,861,910)	(560,861,910)
2018.12.31 (기말자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	16,617,606,703	41,830,964,377

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
영업활동현금흐름	3,102,525,459	7,129,414,401
당기순이익(손실)	1,961,054,699	2,040,455,670
당기순이익조정을 위한 가감	5,771,687,782	5,388,386,401
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,226,564,766)	(72,584,672)
법인세환급(납부)	(379,510,347)	(74,421,069)
이자수취	244,154,530	88,389,020
이자지급	(268,296,439)	(240,810,949)
투자활동현금흐름	(13,731,879,288)	(11,875,129,559)
기타장기수취채권의 회수	53,000,000	15,500,000
기타장기수취채권의 증가	(85,000,000)	(60,500,000)
종속기업투자주식의 취득	(8,674,944,000)	-
단기금융상품의 취득	(3,190,847,672)	(8,563,476,670)
유형자산의 처분	6,510,000	5,804,182
유형자산의 취득	(1,810,987,479)	(3,195,050,098)
무형자산의 취득	(29,610,137)	(77,406,973)
재무활동현금흐름	3,704,138,090	9,718,061,610
유상증자		9,976,000,000
차입금의 차입	9,000,000,000	800,000,000
차입금의 상환	(4,735,000,000)	(460,000,000)
배당금지급	(560,861,910)	(386,861,910)
신주발행비용		(211,076,480)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,925,215,739)	4,972,346,452
기초현금및현금성자산	9,463,110,891	4,490,764,439
기말현금및현금성자산	2,537,895,152	9,463,110,891

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기(안)		제 31(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		15,005,413,385		14,402,729,412
1. 전기이월 미처분이익잉여금	13,785,781,311		11,841,757,791
2. 총포괄이익	1,219,632,074		2,560,971,621
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액				-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		(616,948,101)		(616,948,101)
1. 이익준비금	56,086,191		56,086,191
2. 배당금	560,861,910		560,861,910
가. 현 금 배 당	560,861,910		560,861,910
(현금 주당배당금(률)&cr 제32(당)기 : 30원(6.0%)&cr 제31(전)기 : 30원(6.0%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		14,388,465,284		13,785,781,311

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 32(당) 기(안)	제 31(전) 기
현금배당금총액(원)	560,861,910	560,861,910
주당현금배당금(원)	30	30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr※ 상기 제32기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 9 조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제 9 조(주식 등의 전자 등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 문구 삭제후 신설
제 11 조(명의개서대리인) ① (생략)&cr② (생략) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ (생략)	제 11 조(명의개서대리인) ① (현행과 같음)&cr② (현행과 같음) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (현행과 같음)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제 12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권 자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	삭제	- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략)&cr② (생략) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (현행과 같음)&cr② (현행과 같음) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 문구정비
제13조의5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제13조5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제12조의 삭제에 따른 문구정비
제 14 조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제14조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 문구정비
	부 칙&cr이 정관은 2019년3월28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제13조 및 제13조의5의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	- 경과규정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오키노 히로시	51.08.25	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
오키노 히로시	(주)엔피케이 부사장 現	NIPPON PIGMENT&cr영업부장 前	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이마이 노부카쥬	59.02.23	임원	이사회
김학희	70.01.09	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이마이 노부카쥬	(주)엔피케이 감사 現	NIPPON PIGMENT 경리이사 現	없음
김학희	(주)엔피케이 감사 現	가천대학교 회계학	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	2	2
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음