NPK CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

엔피케이/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 회의실
3. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사의 선임보고 제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최원혁 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 김학희 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2024년3월27일 개최하는 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원혁	1975-10	3	신규선임	- 연세대 졸업 - (주)엔피케이 경영관리본부장/부사장(現) - (주)엔피아이 부사장(現) - 중산엔피케이신재료유한공사 동사 (現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학희	1970-01	3	재선임	비상근	- 가천대 졸업 - (주)엔피케이 감사 (現)