NPK CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

엔피케이/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실
3. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 미쓰에다 타카무네 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 요코타 타카히사 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2023년3월30일 개최하는 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상건	1945-11	3	재선임	-부산고 졸업 -(주)엔피케이 대표이사/회장(現) -(주)엔피아이 회장(現)
최윤혁	1974-10	3	재선임	-KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 수료 -(주)엔피케이 사장(現) -(주)엔피아이 대표이사/사장(現)
미쓰에다 타카무네	1959-11	3	신규선임	-아이치공업대학 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 집행임원(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재훈	1975-06	3	재선임	-연세대 졸업 -아주대 법학전문대학원 졸업 -법무법인해담 변호사(現)	(주)헬시온코리아 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
요코타 타카히사	1971-09	3	신규선임	비상근	-센슈대학 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 경리부장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 부동산 임대업 13. 전 명호에 부대되는 사업		사업목적 추가에 따른 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-