NPK CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

엔피케이/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실
3. 의안 주요내용		◇보고사항   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태 보고   ④외부감사인 선임 보고 제1호 의안 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건       제2호 의안 - 감사 선임의 건   제2-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건   제2-2호 의안 감사 김학희 선임의 건 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2021년3월30일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이마이노부카쥬	1959-02	3	재선임	비상근	NIPPON PIGMENT 경리이사 (現) (주)엔피케이 감사 (現)
김학희	1970-01	3	재선임	비상근	가천대 졸업 (주)엔피케이 감사 (現)