NPK CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

참고서류 3.4 엔피케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 5일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔피케이&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708&cr전화번호: 031-730-0650
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)엔피케이	보통주	28,526	0.15%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
NIPPON &crPIGMENT	최대주주	보통주	6,241,308	33.33	최대주주	-
NPI	-	보통주	2,080,000	11.11	관계법인	-
최원혁	-	보통주	797,421	4.26	비등기임원	-
최상건	-	보통주	73,000	0.39	대표이사	-
계			9,191,729	49.09		-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김선우	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템&crhttps://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권 qr코드.jpg qr코드
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) - 2020년 03월 23일 10시 &cr (장소) - 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김선우 &cr (부서 및 직위) - 기획팀/팀장&cr (연락처) - 031-730-0650&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 영업상황의 개요&cr&cr엔피케이는 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 672억 대비 3.3% 감소한 650억,영업이익은 전년 94백만원에서 적자전환하여 -321백만원, 당기순이익은 전년 -268백만원에서 -832백만원 으로 적자 확대되었습니다. &cr&cr본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재
제 32 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 33 기	제 32 기
자산
유동자산	25,769,741,915	32,681,783,147
현금및현금성자산	7,853,328,302	4,889,524,915
단기금융상품	568,445,238	12,162,224,285
당기손익-공정가치 금융자산	652,705,000	768,980,000
매출채권	7,373,312,303	7,328,342,490
기타수취채권	2,351,060,492	1,661,367,074
기타유동자산	3,516,674,884	1,893,242,509
재고자산	3,454,215,696	3,978,101,874
비유동자산	50,757,084,692	44,271,186,139
장기금융상품	6,800,000	187,800,000
기타포괄-공정가치 금융자산	1,365,000	1,365,000
관계기업투자	-	557,467,381
유형자산	44,410,112,735	37,081,579,366
무형자산	3,928,064,301	4,213,586,766
기타장기수취채권	786,556,683	792,542,121
이연법인세자산	1,624,185,973	1,436,845,505
자산총계	76,526,826,607	76,952,969,286
부채
유동부채	13,178,720,148	11,885,138,929
매입채무	5,729,989,294	5,013,302,974
미지급금	2,067,243,863	1,035,443,055
차입금	1,900,000,000	2,597,500,000
당기법인세부채	562,524,179	136,479,218
기타유동부채	2,918,962,812	3,102,413,682
비유동부채	23,031,725,643	23,591,760,832
차입금	13,525,000,000	13,925,000,000
퇴직급여채무	9,143,124,283	9,465,323,497
기타장기지급채무	363,601,360	201,437,335
부채총계	36,210,445,791	35,476,899,761
자본
지배기업소유주지분	40,316,380,816	40,830,892,853
자본금	9,361,961,500	9,361,961,500
자본잉여금	16,438,662,337	16,438,662,337
기타자본	(301,281,123)	(301,281,123)
이익잉여금	14,817,038,102	15,331,550,139
비지배지분	-	645,176,672
자본총계	40,316,380,816	41,476,069,525
자본과부채총계	76,526,826,607	76,952,969,286

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 33 기	제 32 기
매출액	65,034,696,920	67,274,847,174
매출원가	60,513,593,297	61,555,292,681
매출총이익	4,521,103,623	5,719,554,493
판매비와관리비	4,842,571,142	5,625,653,918
영업이익(손실)	(321,467,519)	93,900,575
기타수익	223,247,259	204,601,266
기타비용	475,883,089	185,665,353
금융수익	998,197,034	646,584,481
금융비용	962,071,335	566,517,448
법인세비용차감전순이익	(537,977,650)	192,903,521
법인세비용	294,302,333	461,033,719
연결당기순이익(손실)	(832,279,983)	(268,130,198)
지배기업 소유주지분	(832,279,983)	(263,964,095)
비지배지분	-	(4,166,103)
기타포괄손익	878,629,856	(931,175,601)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	-	10,436,888
해외사업환산손익	138,517,880	(209,990,837)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
보험수리적이익	740,111,976	(731,621,652)
총포괄이익(손실)	46,349,873	(1,199,305,799)
지배기업 소유주지분	46,349,873	(1,199,053,529)
비지배지분		(252,270)
지배기업의 소유주지분 주당순이익
기본주당손익	(45)	(14)
희석주당손익	(45)	(14)

&cr- 연 결 자 본 변 동 표

< 연 결 자 본 변 동 표)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분 소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (전기초자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	17,091,465,578	42,590,808,292	645,428,942	43,236,237,234
총포괄손익:
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(263,964,095)	(263,964,095)	(4,166,103)	(268,130,198)
지분법자본변동	-	-	-	6,523,055	6,523,055	3,913,833	10,436,888
보험수리적손익	-	-	-	(731,621,652)	(731,621,652)	-	(731,621,652)
해외사업환산손익	-	-	-	(209,990,837)	(209,990,837)	-	(209,990,837)
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)	-	(560,861,910)
2018.12.31 (전기말자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	15,331,550,139	40,830,892,853	645,176,672	41,476,069,525
2019.01.01 (당기초자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	15,331,550,139	40,830,892,853	645,176,672	41,476,069,525
총포괄손익:
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(832,279,983)	(832,279,983)	-	(832,279,983)
보험수리적손익	-	-	-	740,111,976	740,111,976	-	740,111,976
해외사업환산손익	-	-	-	138,517,880	138,517,880	-	138,517,880
연결범위변동	-	-	-	-	-	(645,176,672)	(645,176,672)
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)	-	(560,861,910)
2019.12.31 (당기말자본)	9,361,961,500	16,438,662,337	(301,281,123)	14,817,038,102	40,316,380,816	-	40,316,380,816

- 연 결 현 금 흐 름 표

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
영업활동현금흐름	4,137,755,220	(145,992,107)
연결당기순이익(손실)	(832,279,983)	(268,130,198)
당기순이익 조정을 위한 가감	6,742,101,158	6,818,399,500
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,611,857,600)	(6,317,793,666)
법인세환급(납부)	(213,949,549)	(404,769,520)
이자수취	446,629,969	333,463,641
이자지급	(392,888,775)	(307,161,864)
투자활동현금흐름	(115,085,762)	(9,366,504,307)
당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	50,540,600	(503,366,250)
단기금융상품의 순감소(증가)	11,593,779,047	(1,249,437,442)
단기대여금의 순증가	(11,153,471)	-
기타장기수취채권의 순감소(증가)	36,261,669	(46,086,420)
종속기업투자의 처분	520,400,000	-
유형자산의 처분	143,418,183	73,803,066
유형자산의 취득	(12,384,328,517)	(4,228,489,681)
무형자산의 취득	(64,003,273)	(3,412,927,580)
재무활동현금흐름	(150,580,122)	4,229,994,090
차입금의 차입	6,950,000,000	9,500,000,000
차입금의 상환	(6,510,000,000)	(4,785,000,000)
리스부채의 상환	(41,704,212)
배당금의 지급	(560,861,910)	(560,861,910)
정부보조금의 수령	11,986,000	75,856,000
현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,872,089,336	(5,282,502,324)
기초현금및현금성자산	4,889,524,915	10,205,254,897
연결범위 변동효과	(952,251,658)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	43,965,709	(33,227,658)
기말현금및현금성자산	7,853,328,302	4,889,524,915

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재
제 32 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 33 기	제 32 기
자 산
유동자산	16,325,868,949	23,417,343,218
현금및현금성자산	3,713,549,579	2,537,895,152
단기금융상품	-	11,709,091,123
당기손익-공정가치금융자산	652,705,000	-
매출채권	6,572,956,785	5,766,407,456
기타수취채권	1,944,846,141	328,426,421
기타유동자산	55,129,694	60,222,703
재고자산	3,386,681,750	3,015,300,363
비유동자산	60,105,406,900	50,121,497,807
장기금융상품	6,800,000	6,800,000
기타장기수취채권	15,952,366,059	446,169,586
종속기업투자	11,732,559,703	15,013,574,746
유형자산	30,115,551,817	32,351,730,621
무형자산	673,943,348	761,245,594
이연법인세자산	1,624,185,973	1,541,977,260
자 산 총 계	76,431,275,849	73,538,841,025
부 채
유동부채	11,774,756,493	9,471,626,000
매입채무	5,331,063,517	4,213,430,856
미지급금	1,411,849,008	960,651,067
차입금	1,900,000,000	1,560,000,000
당기법인세부채	568,213,490	151,624,341
기타유동부채	2,563,630,478	2,585,919,736
비유동부채	22,592,816,350	22,236,250,648
차입금	13,525,000,000	13,425,000,000
퇴직급여채무	8,804,214,990	8,709,813,313
기타장기지급채무	263,601,360	101,437,335
부 채 총 계	34,367,572,843	31,707,876,648
자 본
자본금	9,361,961,500	9,361,961,500
자본잉여금	16,152,677,297	16,152,677,297
기타자본	(301,281,123)	(301,281,123)
이익잉여금	16,850,345,332	16,617,606,703
자 본 총 계	42,063,703,006	41,830,964,377
부 채 및 자 본 총 계	76,431,275,849	73,538,841,025

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 33 기	제 32 기
매출액	61,831,769,727	58,475,759,818
매출원가	56,270,885,715	53,267,222,298
매출총이익	5,560,884,012	5,208,537,520
판매비와관리비	3,140,443,432	2,907,125,455
영업이익	2,420,440,580	2,301,412,065
기타수익	348,835,509	105,796,541
기타비용	2,806,331,014	121,083,917
금융수익	1,222,437,509	504,198,143
금융비용	782,315,836	393,372,257
법인세비용차감전순이익	403,066,748	2,396,950,575
법인세비용	349,578,185	435,895,876
당기순이익	53,488,563	1,961,054,699
기타포괄손익	740,111,976	(741,422,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
보험수리적이익(손실)	740,111,976	(741,422,625)
총포괄이익	793,600,539	1,219,632,074
주당순이익
기본주당순이익	3	105
희석주당순이익	3	105

&cr- 자 본 변 동 표

< 자 본 변 동 표)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2018.1.1(전기초자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	15,958,836,539	41,172,194,213
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,961,054,699	1,961,054,699
보험수리적손익	-	-	-	(741,422,625)	(741,422,625)
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)
2018.12.31(전기말자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	16,617,606,703	41,830,964,377
2019.1.1(당기초자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	16,617,606,703	41,830,964,377
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	53,488,563	53,488,563
보험수리적손익	-	-	-	740,111,976	740,111,976
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(560,861,910)	(560,861,910)
2019.12.31(당기말자본)	9,361,961,500	16,152,677,297	(301,281,123)	16,850,345,332	42,063,703,006

- 현 금 흐 름 표

< 현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
영업활동현금흐름	7,937,936,366	3,102,525,459
당기순이익	53,488,563	1,961,054,699
당기순이익조정을 위한 가감	8,181,420,537	5,757,844,757
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(120,496,306)	(4,212,721,741)
법인세납부	(223,947,281)	(379,510,347)
이자수취	439,988,310	244,154,530
이자지급	(392,517,457)	(268,296,439)
투자활동현금흐름	(6,616,498,589)	(13,731,879,288)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(634,515,000)	-
단기금융상품의 순증감	11,709,091,123	(3,190,847,672)
단기대여금의 증가	(1,250,000,000)	-
기타장기수취채권의 회수	45,000,000	53,000,000
기타장기수취채권의 증가	(150,000,000)	(85,000,000)
종속기업 장기대여금의 증가	(15,597,340,101)	-
종속기업투자의 처분	520,400,000	-
종속기업투자의 증가	-	(8,674,944,000)
유형자산의 처분	41,418,183	6,510,000
유형자산의 취득	(1,243,656,849)	(1,810,987,479)
무형자산의 취득	(56,895,945)	(29,610,137)
재무활동현금흐름	(145,783,350)	3,704,138,090
차입금의 차입	6,950,000,000	9,000,000,000
차입금의 상환	(6,510,000,000)	(4,735,000,000)
리스부채의 상환	(24,921,440)	-
배당금의 지급	(560,861,910)	(560,861,910)
현금및현금성자산의 증감	1,175,654,427	(6,925,215,739)
기초현금및현금성자산	2,537,895,152	9,463,110,891
기말현금및현금성자산	3,713,549,579	2,537,895,152

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		17,453,126,455		15,005,413,385
1. 전기이월 미처분이익잉여금	14,388,465,284		13,785,781,311
2. 총포괄이익	3,064,661,171		1,219,632,074
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		(616,948,101)		(616,948,101)
1. 이익준비금	56,086,191		56,086,191
2. 배당금	560,861,910		560,861,910
가. 현 금 배 당	560,861,910		560,861,910
(현금 주당배당금(률)&cr 제33(당)기 : 30원(6.0%)&cr 제32(전)기 : 30원(6.0%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		16,836,178,354		14,388,465,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 33(당) 기(안)	제 32(전) 기
현금배당금총액(원)	560,861,910	560,861,910
주당현금배당금(원)	30	30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr※ 상기 제33기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경기도내에 둔다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경상북도내에 둔다.	본점 이전 예정

※ 기타 참고사항&cr해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최상건	45.11.26	사내이사	-	이사회
최윤혁	74.10.19	사내이사	-	이사회
타시로요시카쥬	61.04.04	사내이사	임원	이사회
유재훈	75.06.20	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최상건	(주)엔피케이 회장	1987~현재&cr1977~현재	(주)엔피케이 대표이사/회장(現)&cr(주)엔피아이 회장(現)	없음
최윤혁	(주)엔피케이 사장	2012~현재&cr2009~현재	(주)엔피케이 사장(現)&cr(주)엔피아이 대표이사/사장(現)	없음
타시로요시카쥬	NIPPON PIGMENT&cr경영관리본부장	2016~현재&cr2017~현재	NIPPON PIGMENT 경영관리이사(現)&cr(주)엔피케이 이사(現)	없음
유재훈	법무법인승본 변호사	2018~현재&cr2019~현재	법무법인 승본 변호사(現)&cr(주)헬시온코리아 부사장(現)	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. &cr

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)엔피케이와 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최상건 후보자&cr창업이래 당사의 경영전반을 충실히 성공적으로 이끌어 왔으며, 합성수지 사업에서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. &cr&cr2. 최윤혁 후보자&cr엔피케이 연구소장, 공장장 등 다년간 당사의 회사 전반에 걸쳐 업무를 수행하여 조직에 대한 이해도가 높으며, 합성수지 산업 및 생산기술에 전문성을 보유하고 있음으로 향후 당사 사업의 진출 전략 및 성장을 이끌기에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. &cr&cr3. 타시로 요시카쥬 후보자&cr일본 NIPPON PIGMENT 社의 임원으로서 글로벌 기업전략 및 합성수지 시장에 대한 이해도가 높음으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.&cr&cr4. 유재훈 후보자&cr후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 변호사로서 기업 경영 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 최상건.jpg 확인서 최상건

확인서 최윤혁.jpg 확인서 최윤혁

확인서 타시로 요시카쥬.jpg 확인서 타시로 요시카쥬

확인서 유재훈.jpg 확인서 유재훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이마이노부카쥬	59.02.23	임원	이사회
김학희	70.01.09	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이마이 노부카쥬	NIPPON PIGMENT 관리임원	2016~현재&cr2009~현재	NIPPON PIGMENT 경리임원(現)&cr(주)엔피케이 감사(現)	없음
김학희	(주)엔피케이 감사	2009~현재	(주)엔피케이 감사(現)	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이마이 노부카쥬, 김학희는 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 수행할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

확인서 이마이 노부카쥬.jpg 확인서 이마이 노부카쥬 확인서 김학희.jpg 확인서 김학희 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	453,667,592
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	59,291,625
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.