NPK CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

엔피케이/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미공장 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)   제3호 의안 - 이사 선임의 건  제3-1호 의안 사내이사 오키노 히로시 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건  제4-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건  제4-2호 의안 감사 김학희 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년3월28일 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오키노히로시	1951-08	1	재선임	NIPPON PIGMENT 영업 부장(전) (주)엔피케이 부사장 (현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이마이노부카쥬	1959-02	3	재선임	비상근	NIPPON PIGMENT 경리 이사 (현) (주)엔피케이 감사 (현)
김학희	1970-01	3	재선임	상근	(주)엔피케이 감사 (현)