N.P.C — AGM Information 2026

Apr 11, 2026

114030

南亞電路板股份有限公司 股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5樓)

電話：(02)27189898

治辦時間：週一至週五 上午8:30-12:00，下午1:30-5:00

電線資源(新進企業)
廣告企業及消費者：各方新收
各式各業總研發股份(資料：社區：30
企業企業比(10：300，基層：資料：第30張，小3，551

證券代號：8046

開通股利發放集保c通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

（一）本次股東常會採抵訟賬組股東會方式交股。股訟群公報採用直債券中保管結算所股份有限公司之股訟會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】，初號事項請參閱注意事項內容。（二）此以股訟方式出席之股東，請首先圖115年4月12日起，首先圖115年5月11日止，於直債集中保管結算所股份有限公司股東會股訟會議平台，辦理註冊及登記。

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115年股東常會開會通知書

貴股東意響

一、本公司訂於115年5月14日（星期四）上午9時整，與桃園市蘆竹區南虎路1段338號本公司轉興廠，召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.本公司114年度登業報告。2.審計委員會查核本公司114年度決算表持報告。3.本公司分派114年度員工駒登報告。4.本公司分派114年度現金股利報告。（二）承認事項：1.為依法提出本公司114年度決算表應(含登業報告書、財務報表)承認案。2.為依法提出本公司114年度盈餘分派承認案。（三）選舉事項（含董事及國立董事）。（四）訂論事項：1.親類除本公司新註董事提業禁止之限制案。（五）臨時動議。

二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣2元整，依董事會訂定配發基準日後辦理發放。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月13日至115年5月11日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東c服務」網頁，依相關說明投票

<網址：https://stockservices.tdcc.com.tw>

四、本公司受理股東報到時間自115年5月14日上午8時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證，出席簽名中或其他出席證件出席股東常會，並請帶身分證明文件，以備檢對。

五、本次股東常會如有股東股名委託者，本公司將董管股名人之股名資料，於115年4月13日以電子檔案傳送至證基會，請請貴股東是日起進入證基會網站【網址：https://free.sfi.org.tw】輸入本公司證券代號：8046。

六、本次股東常會改選董事6席、國立董事3席，依規定採候選人提名制度，經本公司董事會提出董事、國立董事候選人推薦名單（如皆由附件），請參閱。

七、檢查出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或盃章後（無債寄回），於開會當日請往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或盃章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡子受託代理人。

八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

九、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逢至公開資訊觀測站<網址：https://mops.twsc.com.tw>點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：8046，年度：115，再點選「查詢」即可。

十、特此通知。

南亞電路板股份有限公司董事會

115 出席通知書

本股東決定親自出席115年5月14日本公司股東常會，請查照。

此致

南亞電路板股份有限公司

戶號
姓名
股份
簽名或
盃章

06

南亞電路板股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

茲同意貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原 登記	銀行別		帳號							身分證統一編號				股東戶號
變														股東姓名
變	銀行代號		銀行名稱			銀行存款帳號(分行別,科目、帳號、檢查號碼)
														原留印欄
數 更 名	郵 布	700	局 號						帳 號
	一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手冊費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撥款銀行帳號登記以經認匯，需自行負擔送匯改等主意之郵資費用。
主管				經辦						編號

06

南亞電路板股份有限公司

地址變更申請書

戶號		原留印欄
身分證統一編號
姓名
電話
通訊地址
戶籍地址
主管		經辦	編號

注意事項

1. 通訊地址變更，務請於115年5月21日前寄達公司、敬請配合，以利作業。

2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或盃章，親自至股東會場辦理報到出席，如親委託他人出席請於委託書上簽名或盃章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡子受託代理人。

3. 本公司現金股利依董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，屆檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請貴股東核對帳號，無保免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印欄後，於115年5月21日前寄達本公司憑以辦理。

4. 需請辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

5. 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期者視為棄權，對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

6. 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢02-2718-9898。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、耗遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司縮飾負责，對此有疑惑之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

7. 尚本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，故視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或履行會議時，視訊鋪助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼履進行，不另作延期或履行安排。

8. 本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿教布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

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本公司股東常會選舉董事候選人名單

姓名	學歷	大專院歷	持有股數(股)
南亞製胶工業(股)公司代表人王文國	美國德州南士頓大學工業工程碩士
美國德州南士頓大學化學工程學	現狀：
福隆興業(股)公司董事長、合型資源(股)公司董事長、南亞製胶美國
公司董事長、南亞製胶美國公司董事長、南亞製胶德州公司董事長、
財團法人長庚大學董事長、財團法人明志科技大學董事長、長庚學院
財團法人長庚科技大學董事長、財團法人大學德州會福科基金基金會
董事長、台北出光正倫化學(股)公司常務董事、台灣製胶工業(股)公司董事、南亞製胶工業(股)公司董事、
合型公司(股)公司董事、南亞科技(股)公司董事、南亞電路板(股)公司董事、合型騰石科技(股)公司董事、微隆科技(股)公司董事、華華
代電(股)公司董事、台灣重工(股)公司董事、台灣大車管理(股)公司董事、台灣蝴蝶化學(股)公司董事、合型河膠桃蝶興業有份有限公司董事、台慈美國公司董事、台慈美洲公司董事、長庚餐飲財團法人董事、
財團法人海峽交通基金會董事、公益信託大學德州會福科基金大
社會基
曾經：
中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國柑橘業社基金董事長、台灣化學蝶酶(股)公司董事長、台灣化學蝶酶(股)公司總經理、
福隆科技(股)公司董事長、華華代電(股)公司董事長、華華代電(股)
公司總經理、台北出光正倫化學(股)公司董事長、台灣蝴蝶化學(股)
公司董事長、合型河膠桃蝶興業有份有限公司董事長、合型海蝶(股)
公司董事、財團法人工業技術研究院董事	432,744,977
南亞製胶工業(股)公司代表人吳嘉穎	政治大學金學系	現狀：
南亞製胶工業(股)公司董事長
曾經：
南亞電路板(股)公司董事長、南亞科技(股)公司董事長
南亞製胶工業(股)公司總經理	432,744,977
南亞製胶工業(股)公司代表人鄭明仁	台北工業化工科	現狀：
南亞電路板(股)公司董事長、南亞科技(股)公司董事長
南亞製胶工業(股)公司總經理
曾經：
南亞製胶工業(股)公司執行股總經理	432,744,977
吳連統	台灣工業技術學院化工系	現狀：
南亞電路板(股)公司代理總經理
曾經：
南亞電路板(股)公司副總經理、南亞電路板(股)公司指理	0
陳國隆	遠甲大學材料科學系	現狀：
南亞電路板(股)公司代理副總經理
曾經：
南亞電路板(股)公司指理、南亞電路板(股)公司營業處處長	0
黃兆壯	台北工業自動工程科	現狀：
南亞電路板(股)公司代理副總經理
曾經：
南亞電路板(股)公司指理、南亞電路板(股)公司廠長	0

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

姓名	學歷	大專院歷	持有股數(股)
馮學仁	美國麻省理工學院化學工程碩士	現狀：
福特建設(股)公司董事長、烽利資通(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事、滇宏平學體(股)公司董事
曾經：
中華民國精髓電路(股)公司董事長	0
梁承吉	中國文化大學經濟學碩士	曾經：
財政保鏢總基董長、財政保鏢務董副董長
財政保鏢務董委元帥顧國良	0
賴宇諾	美國加州大學教務與合規經濟學博士	現狀：
國貿網路(股)公司獨立董事、國立臺北大學兼任教授
曾經：
請來替期賀市場推展基金會董事、中華財政學會理事、國立臺北大學
系主任、國立臺北大學教授、國立臺北大學副教授	0

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人批示委託書前，應請批示人提供批示委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之批示人書面及廣告資料，切實瞭解批示人與親支持被選舉人之背景資料及批示人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 批示人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本须知未规定事宜，請自行參閱相關法令。

委託書		一二	委託人（股東）			編號
一、原委託書	原委託書		股東戶號		持有股數	簽名或盈章
一、原委託	總務與會上股東應交建保等付法核查機點簽字	委託人	股東戶號
			股东总数
委託人	委託人	委託人	簽名或盈章
委託人	委託人	委託人	簽名或盈章
委託人	委託人	委託人	簽名或盈章
委託人	委託人	委託人	簽名或盈
委託人	委託人	委託人	簽名或盈

批示場所及人員簽章處：