NPC — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1303 南亞　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/12	發言時間	17:37:00
發言人	吳嘉昭	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)27122211
主旨	公告本公司108年6月12日股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)吳嘉昭 (2)王文淵 (3)台塑石化股份有限公司(代表人:王文潮) (4)王瑞瑜 (5)鄒明仁 (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李伸一) (7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:吳欽仁) (8)王貴雲 (9)林豐欽 (10)簡日春 (11)黃信義 (12)富臨投資有限公司(代表人:張清正) (13)王志剛(獨立董事) (14)林義夫(獨立董事) (15)朱雲鵬(獨立董事) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)吳嘉昭 (2)王文淵 (3)台塑石化股份有限公司(代表人:王文潮) (4)王瑞瑜 (5)鄒明仁 (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李伸一) (7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:簡日春) (8)王貴雲 (9)林豐欽 (10)黃信義 (11)李政中 (12)富臨投資有限公司(代表人:張清正) (13)王志剛(獨立董事) (14)林義夫(獨立董事) (15)朱雲鵬(獨立董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)吳嘉昭持有79,030股 (2)王文淵持有38,206,752股 (3)台塑石化股份有限公司(代表人:王文潮)持有179,214,423股 (4)王瑞瑜持有19,052,421股 (5)鄒明仁持有188,742股 (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李伸一)持有413,327,750股 (7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:簡日春)持有783,356,866股 (8)王貴雲持有11,164,271股 (9)林豐欽持有25,458股 (10)黃信義持有806股 (11)李政中持有0股 (12)富臨投資有限公司(代表人:張清正)持有3,287,472股 (13)王志剛(獨立董事)持有0股 (14)林義夫(獨立董事)持有0股 (15)朱雲鵬(獨立董事)持有1,199股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22 9.新任生效日期:108/06/12 10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開 董事會推選吳嘉昭、王文淵、王文潮、王瑞瑜及王志剛5人為常務董事，並由常務 董事中互選吳嘉昭續任董事長。

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