NPC — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1303 南亞　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/12	發言時間	17:38:46
發言人	吳嘉昭	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)27122211
主旨	公告本公司108年6月12日股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吳嘉昭 (2)董事：王文淵 (3)董事：台塑石化股份有限公司及其代表人王文潮 (4)董事：王瑞瑜 (5)董事：台灣化學纖維股份有限公司 (6)董事：台灣塑膠工業股份有限公司 (7)董事：鄒明仁 (8)董事：林豐欽 (9)董事：黃信義 (10)獨立董事：朱雲鵬 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數4,601,336,873權；經票決結果：贊成3,192,332,895權 (其中以電子方式行使表決權數2,566,789,452權)，占表決權總數69.4%；反對 698,782,999權(其中以電子方式行使表決權數698,782,999權)；無效0權；棄權及 未投票710,220,979權(其中以電子方式行使表決權數707,029,269權)。本案贊成權數 超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)吳嘉昭(2)王文淵(3)鄒明仁(4)林豐欽 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：董事長吳嘉昭、董事兼總經理林豐欽。 (2)南亞電路板(昆山)有限公司：董事長吳嘉昭。 (3)福懋興業(中山)有限公司：董事長王文淵。 (4)福懋興業(常熟)有限公司：董事長王文淵。 (5)台化興業(寧波)有限公司：董事王文淵。 (6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：董事王文淵。 (7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：董事長林豐欽。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：中國福建省廈門市海滄區新陽工業區新美路2號。 (2)南亞電路板(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號。 (3)福懋興業(中山)有限公司：中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號。 (4)福懋興業(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟市東南街澎湖路15號。 (5)台化興業(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區。 (6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區。 (7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：中國河南省鄭州經濟技術開發區航海東路1528號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：PVC硬質管材及管件產銷。 (2)南亞電路板(昆山)有限公司：印刷電路板產銷。 (3)福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。 (4)福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的織染及後整理加工；自有設施得 出租或租賃，並提供物業服務。 (5)台化興業(寧波)有限公司：PTA、ABS及Phenol產銷。 (6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：公用流體產銷。 (7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：PVC硬質管材產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度: A.第(1)及(7)為本公司100%持有南亞塑膠工業(香港)有限公司之轉投資公司。 B.第(2)為本公司持有66.97%採權益法評價之被投資公司南亞電路板股份有限公司之 轉投資公司。 C.第(3)~(6)本公司並無投資。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)董事台灣化學纖維股份有限公司投資台化興業(寧波)有限公司新台幣26,215,971 仟元，持股比例100%。 (2)董事台灣化學纖維股份有限公司投資台塑集團熱電(寧波)有限公司新台幣 4,051,414仟元，持股比例100%。 12.其他應敘明事項:無。

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