NPC — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

10508 南亞塑膠工業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內

郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回

股東 台啟

中華民國 1 0 8 年 5 月 1 0 日 召開１０８年股東常會通知書 (108) 南亞財字第 19C80029A540 號

受文者：貴股東惠鑒

• 一、本公司訂於108年6月12日(星期三)下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂， 召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會查核 本公司107年度決算表冊報告。3.本公司分派107年度員工酬勞報告。4.本公司發行107年度國內無擔 保普通公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司107年度決算表冊(含營業報告書、財務報 表)承認案。2.為依法提出本公司107年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司「 取得或處分資產處理程序」案。2.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.為擬修正 本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.為擬修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項(含 董事及獨立董事)(五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制案 。(六)臨時動議。 二、本公司107年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣5元，俟股東常會決議通過後，再 訂定配發基準日辦理發放。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月10日至108年6月9日止，請逕登 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票 ＜網址：www.stockvote.com.tw＞。

• 四、本公司受理股東報到時間自108年6月12日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出 席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於108年5月10日以電子檔案傳送 至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相 關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：1303)。 六、本次股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。 七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親 自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

• 九、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至證券交易所之公開資訊觀測站 【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及 股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1303、108年度，再點選「搜尋」即可。 十、特此通知。

南亞塑膠工業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書 敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

(※限 貴股東本人銀行帳號)

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銀行別 帳 號 身分證統一編號 股 東 戶 號
(請核對帳號無誤免寄回) 股 東 姓 名
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
原 留 印 鑑
700
主管 經辦 編號
原
登
記
變
郵 局 帳
更
局 號 號
----- End of picture text -----

注 意 事 項

本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 108 年 6 月 5 日前寄達公司。敬請配合，以 利作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 108 年 7 月 10 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

南亞塑膠工業股份有限公司董事會 敬啟

請注意 108 出 席 通 知 書 本聯背面為委託書。 如委託代理人出席時

本股東決定親自出席 108 年 6 月 日 12 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。

席簽到卡予受託代理 此致 人。 南亞塑膠工業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 108 年 6 月 12 日下午 2 時整

本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 2 樓

不發放紀念品 國際大會堂)

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

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本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

			《附件》
被提名人姓名	學 歷	主 要 經 歷	持 有 股 數
吳嘉昭	政治大學企管系	現任： 南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	79,030
王文淵	美國德州 休士頓大學工業工程碩士	現任： 中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維、福懋興業及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	38,206,752
台塑石化(股) 公司 代表人王文潮	英國倫敦大學機械系	現任： 台塑海運及南亞光電(股)公司董事長 曾任： 台塑石化(股)公司董事長	179,214,423
王瑞瑜	台灣大學 國際企業系碩士	現任： 台塑生醫科技及台塑網科技(股)公司董事長 曾任： 南亞電路板(股)公司董事	19,052,421
鄒明仁	台北工專化工科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司執行副總經理	188,742
王貴雲	英國倫敦大學化學系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司副總經理	11,164,271
台灣化學纖維 (股)公司 代表人李伸一	文化大學法學博士	現任： 安泰商業銀行及穩懋半導體(股)公司獨立董事 財團法人現代財經基金會副董事長 曾任： 監察院監察委員、公平交易委員會委員	413,327,750
林豐欽	政治大學會計碩士	現任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司副總經理	25,458
台灣塑膠工業 (股)公司 代表人簡日春	大同工學院電機系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司顧問 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理	783,356,866
黃信義	明志工專化工科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司副總經理	806
李政中	中央大學化工系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司副總經理	０
富臨投資有限 公司 代表人張清正	東海大學企管系	現任： 富得投資有限公司董事 曾任： 豐興鋼鐵(股)公司銷管專員 台証證券(股)公司業務課長	3,287,472

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

			《附件》
被提名人姓名	學 歷	主 要 經 歷	持 有 股 數
王志剛	美國德州農工大學企管博士 韓國漢陽大學榮譽法學博士	現任： 中國信託創業投資(股)公司及台灣經濟研究院董事長 台塑勝高科技(股)公司獨立董事 曾任： 經濟部部長 中華民國對外貿易發展協會董事長 復華投信有限公司董事長	0
林義夫	政治大學會計統計學系	現任： 台新金融控股(股)、環瑞醫投資控股(股)及汎德永業汽車(股)公司獨立董事 曾任： 經濟部部長 行政院政務委員 駐WTO代表團大使	0
朱雲鵬	美國馬里蘭大學經濟系博士	現任： 中國石油化學工業開發及台灣土地開發(股)公司獨立董事 臺北醫學大學經濟學及東吳大學巨量資料管理學院講座教授 曾任： 財團法人保險安定基金董事長、行政院政務委員 公平交易委員會委員 中央研究院社科所所長	1,199

委 託 書	( )	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.107年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.為擬修正本公司「取得或處 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 分資產處理程序」案： 4.為擬修正本公司「從事衍生 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 性商品交易處理程序」案： 5.為擬修正本公司「資金貸與 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他人作業辦法」案： 6.為擬修正本公司「背書保證 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 作業程序」案： 7.選舉事項(含董事及獨立董事) 8.為擬提請股東常會同意解除 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 本公司新任董事競業禁止之 限制案： 9.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 南亞塑膠工業股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

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