NPC — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1303 南亞　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	15:48:37
發言人	吳嘉昭	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)27122211
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。 (3)本公司分派107年度員工酬勞報告。 (4)本公司發行107年度國內無擔保普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 (3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。 (4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。 (5)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定自108年3月25日起至4月3日止於本公司股務組受理 股東提案及董事提名，受理地點：南亞塑膠工業股份有限公司股務組。地址：台北市　 敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.