NPC — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1303 南亞　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	17:24:02
發言人	吳嘉昭	發言人職稱	董事長	發言人電話	27122211
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/19 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3)本公司分派106年度員工酬勞報告。 (4)本公司發行106年度國內無擔保普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出106年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司章程，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/21 11.停止過戶截止日期:107/06/19 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定自107年4月16日起至4月25日止於本公司股務組 受理股東提案，受理提案之地點：南亞塑膠工業股份有限公司股務組。 地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。

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