NP3 Fastigheter

AGM Information • Jun 15, 2020

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020

VidNP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den15 juni 2020 fastställdes styrelsens förslagtill utdelningom1,70 kronor per stamaktie med utbetalningvidett tillfälle. Avstämningsdagför utdelningenär den17 juni 2020. Vidare beslutade årsstämmanomutdelningtill aktieägarna om2,00 kronor per preferensaktie medutbetalningkvartalsvis om0,50 kronor per preferensaktie medavstämningsdagar 31 juli, 30 oktober 2020 samt 29 januari och30 april 2021.

Ienlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till femoch inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade omomval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall,Anders Nilsson, Åsa Bergström, Nils Styf och Mia Bäckvall Juhlin. Till styrelseordförande valdesAnders Nilsson och Nils Styf valdes till vice ordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 140 000 kronor att fördelas enligt följande: 330 000 kronor till styrelsens ordförande, 165 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning omtotalt 150 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ienlighet med valberedningens förslag beslutade stämman ominstruktion för utseende av valberedning samt omval av KPMGABsomrevisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet ominförande av Incitamentsprogram2020/2023 genomen emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 FörvaltningAB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 FastigheterAB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 FörvaltningABfår överlåta högst 500 000 teckningsoptioner i NP3 FastigheterABav serie 2020/2023 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram2020/2023. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 500 000 motsvarande cirka 0,9 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 750 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer somär eller blir anställda i NP3 FastigheterABeller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman bemyndigade styrelsen med erforderlig majoritet att framtill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genomkvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta omökning av bolagets aktiekapital genomnyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier utges.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Wahlén Verkställande direktör, telefon +46 70 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 14.30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 381 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 368 fastigheter främst inomsegmenten industri/logistik, handel och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars uppgick till 11 730 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer påwww.np3fastigheter.se.