Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2023
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의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 엔피 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엔피주 소: 서울특별시 강남구 언주로133길 27, 주식회사 엔피전화번호: 02-555-9288 |
| 작 성 자: | 성 명: 임성규부서 및 직위: 경영관리실 실장전화번호: 02-555-9736 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)엔피본인2023년 03월 10일2023년 03월 27일2023년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음해당사항 없음-서면투표 가능해당사항 없음-□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)엔피보통주120.00003본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
주식회사 위지윅스튜디오최대주주보통주12,858,77131.13최대주주-송방호대표이사보통주5,512,46613.34대표이사-박상준대표이사보통주165,9200.40대표이사-황명은등기임원보통주3,803,7509.21사내이사-임성규등기임원보통주105,0220.25사내이사-박지복등기임원보통주5,6880.01기타비상무이사-백승업종속회사 임원보통주57,1570.14종속회사 임원-박덕진종속회사 임원보통주60,0000.15종속회사 임원-이동화종속회사 임원보통주90,0000.22종속회사 임원-CHOOYOUNJUNG종속회사 임원보통주55,7190.13종속회사 임원-22,714,49354.98-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정현준보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2023년 03월 10일2023년 03월 17일2023년 03월 27일2023년 03월 27일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 및 코로나19 바이러스 전염 방지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
엔피 홈페이지http://www.npinc.co.kr/MENU > NOTICE
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 *위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 06053)서울특별시 강남구 언주로133길 27, 4층 경영관리실 - 전화번호 : 02-555-9736 - 팩스번호 : 02-555-9279*우편접수 가능*접수기간 : 2023년 3월 17일부터 2023년 3월 27일 제5기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 27일 오전 9시경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2023.03.17 ~ 2023.03.27 제5기 정기주주총회 개시 전당사의 홈페이지 위임장 게시 내용 참고 및 공시 참고서류'위임장[의결권대리행사권유]' 작성 후주식회사 엔피로 우편 접수-
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 개최(예정일): 2023년 3월 27일2. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음 3. 코로나바이러스감영증-19 (COVID-19)의 확산에 따른 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 할 수도있으며 발열이 있을 경우와 마스크 미착용시 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 비대면(서면) 투표 활용을 권장 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당해 사업연도는 대통령 취임식, 삼성 CES Keynote 등 메가급의 프로젝트 수행, 미국 및 동남아시아의 테크놀러지 솔루션 기업들과 MOU를 체결하면서 기존 사업의 확장과 XR 사업의 글로벌 진출의 기반을 만들었던 한해였습니다.당사는 NFT, 블록체인 마케팅 등 사업에 집중하고 있는 자회사 펜타브리드의 본격적인 합류와 최상위지배회사인 컴투스와의 다수의 게임 프로젝트 협업을 진행하면서 매출액 60% 성장률을 달성하였습니다. 특히, 국내 최상급 프로젝트인 대통령 취임식, 글로벌 프로젝트인 삼성 CES Keynote, 필리핀 코스메틱 브랜드 BYS 마케팅 등 국내/외를 넘나들며 업계 내의 당사의 위상을 보여줄 수 있었던 한 해 였습니다.이러한 매출 성과와 더불어 본격적인 메타버스 사업 진출을 위하여 컴투버스에 컴투스, 위지윅스튜디오와 함께 공동 출자 하여 협업을 진행하였으며, XR의 글로벌 진출을 위해 싱가포르 XR 솔루션 기업인 AUX 미디어 그룹과 XR 기술 공동개발 및 비즈니스 기술 협력 파트너에 관한 MOU 체결, 양방향 비디오 테크놀러지 솔루션 기업 비라이브와 XR 프로덕션 기술을 활용한 실감형 커머스 구축 MOU 체결, 미국 미디어 솔루션 기업인 디버시파이드와 XR 기술 공동 연구개발 등 XR 관련 글로벌 비즈니스 MOU 체결 등을 체결하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
[연결 재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표
| 제 5 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 4 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 11,948,816,745 | 19,280,003,323 |
| 현금및현금성자산 | 6,853,751,938 | 12,616,773,103 |
| 단기금융상품 | - | 1,810,611,010 |
| 매출채권 | 3,660,845,280 | 3,017,121,037 |
| 유동계약자산 | 1,050,663,522 | 1,554,824,969 |
| 재고자산 | 28,979,764 | 30,098,212 |
| 기타유동채권 | 26,812,802 | 2,288,633 |
| 기타유동자산 | 220,663,347 | 248,286,359 |
| 당기법인세자산 | 107,100,092 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 42,653,364,147 | 40,955,916,749 |
| 기타비유동채권 | 2,009,409,662 | 1,833,614,842 |
| 기타비유동금융자산 | - | 2,000,000 |
| 장기투자자산 | 1,752,264,999 | 1,180,000,000 |
| 관계기업투자주식 | 3,886,608,552 | 2,615,380,000 |
| 유형자산 | 31,565,593,602 | 33,032,451,704 |
| 투자부동산 | 807,455,262 | 342,775,328 |
| 무형자산 | 2,112,980,643 | 1,626,621,142 |
| 이연법인세자산 | 519,051,427 | 323,073,733 |
| 자산총계 | 54,602,180,892 | 60,235,920,072 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 20,051,397,409 | 23,749,495,100 |
| 매입채무 | 3,002,925,260 | 3,762,070,572 |
| 기타유동채무 | 746,534,593 | 887,780,776 |
| 유동계약부채 | 45,296,591 | 437,655,102 |
| 유동리스부채 | 55,869,778 | 58,876,966 |
| 기타유동부채 | 610,771,187 | 396,814,994 |
| 단기차입금 | 12,620,000,000 | 13,540,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,970,000,000 | 4,470,000,000 |
| 당기법인세부채 | - | 196,296,690 |
| Ⅱ.비유동부채 | 137,388,844 | 153,816,157 |
| 장기리스부채 | 137,388,844 | 138,142,654 |
| 기타채무 | - | 15,673,503 |
| 부채총계 | 20,188,786,253 | 23,903,311,257 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 30,234,637,627 | 31,070,788,259 |
| 자본금 | 4,131,106,100 | 3,999,980,800 |
| 자본잉여금 | 26,091,188,808 | 24,756,759,672 |
| 기타자본 | 676,573,835 | 2,382,441,438 |
| 이익잉여금 | (664,231,116) | (68,393,651) |
| 비지배지분 | 4,178,757,012 | 5,261,820,556 |
| 자본총계 | 34,413,394,639 | 36,332,608,815 |
| 부채및자본총계 | 54,602,180,892 | 60,235,920,072 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 39,844,510,664 | 24,871,771,373 |
| 영업비용 | 40,804,092,589 | 23,966,113,131 |
| 영업이익 | (959,581,925) | 905,658,242 |
| 기타수익 | 138,260,420 | 527,984,416 |
| 기타비용 | 52,428,633 | 11,559,455,145 |
| 금융수익 | 407,380,903 | 28,025,014 |
| 금융비용 | 947,938,914 | 189,396,318 |
| 종속기업투자주식 관련 손익 | (36,466,448) | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,450,774,597) | (10,287,183,791) |
| 법인세비용 | (127,901,158) | 525,841,822 |
| 당기순이익(손실) | (1,322,873,439) | (10,813,025,613) |
| 총포괄이익(손실) | (1,322,873,439) | (10,813,025,613) |
| 당기순손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (595,837,465) | (10,539,744,612) |
| 비지배지분 | (727,035,974) | (273,281,001) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (595,837,465) | (10,539,744,612) |
| 비지배지분 | (727,035,974) | (273,281,001) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (14.42) | (303.00) |
| 희적주당이익 | (14.42) | (303.00) |
[별도 재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표
| 제 5 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 4 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 엔피 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 6,424,777,290 | 10,631,211,457 |
| 현금및현금성자산 | 3,675,658,034 | 8,135,801,774 |
| 매출채권 | 1,603,404,184 | 882,409,990 |
| 유동계약자산 | 890,843,276 | 1,554,824,969 |
| 기타유동채권 | 26,102,677 | 1,414,930 |
| 기타유동금융자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 125,627,167 | 56,759,794 |
| 당기법인세자산 | 103,141,952 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 30,132,363,114 | 26,814,057,510 |
| 기타비유동채권 | 1,779,053,717 | 1,803,193,072 |
| 기타비유동금융자산 | - | 2,000,000 |
| 장기투자자산 | 1,722,264,999 | 1,150,000,000 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 12,690,453,136 | 8,882,746,380 |
| 유형자산 | 13,406,526,843 | 14,532,498,775 |
| 투자부동산 | 222,401,775 | 223,575,703 |
| 무형자산 | 31,937,825 | 39,392,173 |
| 이연법인세자산 | 279,724,819 | 180,651,407 |
| 자 산 총 계 | 36,557,140,404 | 37,445,268,967 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 4,284,809,075 | 7,145,515,455 |
| 매입채무 | 654,609,120 | 1,878,914,348 |
| 기타유동채무 | 257,595,244 | 283,484,716 |
| 유동계약부채 | 29,608,767 | 30,000,000 |
| 유동리스부채 | 37,779,052 | 51,130,068 |
| 기타유동부채 | 335,216,892 | 235,345,943 |
| 유동성장기차입금 | 2,970,000,000 | 4,470,000,000 |
| 당기법인세부채 | - | 196,640,380 |
| Ⅱ.비유동부채 | 80,645,047 | 118,424,099 |
| 장기리스부채 | 80,645,047 | 118,424,099 |
| 부 채 총 계 | 4,365,454,122 | 7,263,939,554 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 4,131,106,100 | 3,999,980,800 |
| 자본잉여금 | 26,091,188,808 | 24,756,759,672 |
| 기타자본 | 1,194,315,796 | 901,555,098 |
| 이익잉여금 | 775,075,578 | 523,033,843 |
| 자 본 총 계 | 32,191,686,282 | 30,181,329,413 |
| 부채 및 자본 총계 | 36,557,140,404 | 37,445,268,967 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 엔피 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 22,468,657,891 | 21,460,766,655 |
| 영업비용 | 22,272,521,192 | 19,563,435,290 |
| 영업이익 | 196,136,699 | 1,897,331,365 |
| 기타수익 | 119,181,305 | 200,755,307 |
| 기타비용 | 40,207,115 | 11,479,118,910 |
| 금융수익 | 330,115,089 | 16,011,214 |
| 금융비용 | 384,181,119 | 98,996,248 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 221,044,859 | (9,464,017,272) |
| 법인세비용 | (30,996,876) | 425,024,964 |
| 당기순이익(손실) | 252,041,735 | (9,889,042,236) |
| 기본주당순이익 | 6.17 | (284) |
| 희석주당순이익 | 5.98 | (284) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일: 2023년 3월 27일) | (처분확정일: 2022년 3월 25일) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | 756,475,578 | 504,433,843 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 504,433,843 | 10,393,476,079 | ||
| 2. 당기순이익 | 252,041,735 | -9,889,042,236 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 756,475,578 | 504,433,843 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조의3 제1항회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있으며, (생략) | 제8조의3 제1항회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행주식총수의 2분의1 이내에서 발행할 수 있으며, (생략) | 조문 정비 및경영 효율성을 위한 변경 |
| 제35조 제1항본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. | 제35조 제1항본 회사의 이사는3인 이상8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. | |
| 제36조 제1항이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 (생략) | 제36조 제1항이사의 임기는3년 이내로 한다. 그러나 (생략) | |
| (신규) | 제36조 제3항법률 또는 정관에서 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. | |
| 제39조 제2항(생략) 그 이사가 회일 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. | 제39조 제2항(생략) 그 이사가 회일의3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. | |
| (신규) | 제41조의 2 (이사회 내 위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 보상위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2) 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제40조, 제41조를 준용한다. |
|
| 제45조 (감사의 수와 선임) | 제45조 (감사의 수와 선임·해임) | |
| 제45조 제2항감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 (생략) | 제45조 제2항감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 (생략) | |
| (추가) | 제45조 제5항감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. | |
| 제54조 제3항제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | (제2항과 중복되므로 삭제) | 중복사항으로 인한 삭제 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민준기 | 1977.08.22 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 박지복 | 1987.07.27 | 해당없음 | 해당없음 | 종속회사 임원((주)래몽래인 대표이사) | 이사회 |
| 김재훈 | 1976.11.02 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인(미등기 임원) | 이사회 |
| 김태일 | 1977.08.14 | 해당없음 | 해당없음 | 지배회사 상무이사((주)컴투스 미등기 임원) | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 민준기 | 변호사 | 99.05 | 보스턴 대학교 졸업 | - |
| 02.05 | 써퍽대학교 로스쿨 졸업 | |||
| 03.08~05.02 | 법무법인 아태 | |||
| 05.03~07.03 | 법무법인 충정 | |||
| 03.06~현재 | 뉴욕주 변호사협회 | |||
| 03.06~현재 | 미국 변호사협회 | |||
| 07.04~현재 | 現 Dentons Lee | |||
| 10.01~현재 | 선플재단 위원 | |||
| 18.01~현재 | 국립중앙박물관회 젊은 친구들 | |||
| 19.09~현재 | 現 세계한인법률가회 Overseas 이사 | |||
| 20.03~현재 | 現 우리기술투자 사외이사 | |||
| 22.07~현재 | 現 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장 | |||
| 22.12~현재 | 現 대한폴로연맹 이사 | |||
| 박지복 | (주)래몽래인 대표이사 | 14.02 | 성균관대학교 통계학과 졸업 | - |
| 16.09~21.03 | (주)위지윅스튜디오 부사장 | |||
| 21.03~현재 | (주)래몽래인 대표이사 | |||
| 21.08~현재 | 現 (주)엔피 기타비상무이사 | |||
| 김재훈 | (주)위지윅스튜디오 부사장(미등기임원) | 16.02~16.11 | (주)매크로그래프 PD실 실장 | - |
| 16.12~17.12 | (주)위지윅스튜디오 전략기획실 실장 | |||
| 18.01~19.04 | (주)위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장 | |||
| 19.05~20.02 | (주)위지윅스튜디오 미디어본부 본부장 | |||
| 20.03~현재 | 現 (주)위지윅스튜디오 부사장 | |||
| 김태일 | (주)컴투스 상무이사(미등기임원) | 05.02 | 서울대학교 국문과 졸업 | - |
| 10.11~16.11 | 두산중공업(주) | |||
| 17.09~18.05 | 르노삼성자동차(주) 법무팀장 | |||
| 18.06~현재 | 現 (주)컴투스 법무실장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 민준기 사외이사 후보자- 본 후보자는 변호사로서 쌓아온 법률 지식과 관련된 오랜 경험과 전문성을 기반으로, 엔피의 사외이사로서 회사의 주요한 법률적 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시할 것입니다. 또한, 경영 활동 전반에 대한 법률적인 자문 뿐만 아니라, 관리ㆍ감독 역할을 충실히 수행하여 당사 이사회의 전문성 및 독립성을 높이고, 회사 발전과 기업가치 제고에 기여할 것입니다.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 민준기 사외이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함.■ 박지복 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 김재훈 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 김태일 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.
확인서 확인서_김재훈.jpg 확인서_김재훈 확인서_김태일.jpg 확인서_김태일 확인서_민준기.jpg 확인서_민준기 확인서_박지복.jpg 확인서_박지복
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 644,931,240 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
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