NP Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

엔피/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE
3. 의안 주요내용		[보고 사항] - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제6기 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부거래 현황 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박지복 선임의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 김재훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 민준기 선임의 건 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 김태일 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지복	1987-07	1	신규선임	- 성균관대학교 통계학 졸업 - 前 ㈜위지윅스튜디오 부사장 - 現 ㈜래몽래인 대표이사 - 現 ㈜엔피 기타비상무이사
김재훈	1976-11	3	신규선임	- ㈜매크로그래프 PD실 실장 - ㈜위지윅스튜디오 전략기획실 실장 - ㈜위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장 - ㈜위지윅스튜디오 미디어본부 본부장 - 現 ㈜위지윅스튜디오 부사장
김태일	1977-08	3	신규선임	- 서울대학교 국문과 졸업 - 두산중공업㈜ - 르노삼성자동차㈜ 법무팀장 - 現 ㈜컴투스 법무실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민준기	1977-08	3	신규선임	- 보스턴 대학교 졸업 - 써퍽대학교 로스쿨 졸업 - 법무법인 아태 - 법무법인 충정 - 뉴욕주 변호사협회 - 미국 변호사협회 - 現 Dentons Lee - 선플재단 위원 - 국립중앙박물관회 젊은 친구들 - 現 세계한인법률가회 Overseas 이사 - 現 우리기술투자 사외이사 - 現 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장 - 現 대한폴로연맹 이사	우리기술투자 사외이사