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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

엔피/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제5기 외부감사인 선임 보고의 건 5. 내부거래 현황 보고 6. 감사 사임의 건 (감사 이규환) [부의안건] 1. 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-01-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성완	1971-04	3년	신규선임	- 現 (주)게임빌 상무이사(`14~) - 現 (주)컴투스 상무이사(`03~)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원준	1972-09	3년	신규선임	비상근	- 現 (주)컴투스 상무이사(`21~) - (주)이지회계법인 전무이사(`20~`21) - (주)동아제약 상무이사(`17~`20) - (주)네이처리퍼블릭 이사(`15~`15) - 현대회계법인 이사(`09~`17)